TCDN - Viện Kiểm sát Nhân dân Khu vực 16 (Tp.HCM) vừa ban hành cáo trạng, truy tố bị can Trần Quốc Tân (cựu Giám đốc Công ty Cổ phần Tân Tận) bị cáo buộc trốn thuế gần 3,5 tỷ đồng do cho thuê nhà xưởng không xuất hóa đơn, để ngoài sổ sách doanh thu từ bán hàng và không chấp hành bản án dân sự.

Liên quan vụ án, các bị can Trần Quốc Tuấn (em trai của Tân) và Châu Ngọc Phụng (vợ của Tân) bị truy tố về tội Không chấp hành án, theo báo Dân trí.

Cáo trạng lần này được ban hành thay thế cho bản cáo trạng trước đó ngày 12/5. Hồ sơ vụ án từng trải qua một lần kết luận điều tra vào tháng 12/2023 và nhiều lần kết luận điều tra bổ sung. So với cáo trạng cũ, Viện Kiểm sát Nhân dân Khu vực 16 đã xác định lại số tiền thuế bị trốn.

Cụ thể, đối với tội trốn thuế, ông Trần Quốc Tân bị cáo buộc cho thuê nhà, xưởng và kho của Công ty Cổ phần Tân Tân, phát sinh doanh thu nhưng không xuất hóa đơn, không kê khai, không báo cáo thuế, qua đó trốn thuế 1,93 tỷ đồng (cáo trạng cũ xác định gần 1,5 tỷ đồng).

Ngoài ra, năm 2014, Công ty Cổ phần Tân Tân còn để ngoài sổ sách các khoản thu từ bán hàng và gia công dù vẫn xuất hóa đơn. Sai phạm này số tiền thuế không đóng là hơn 1,5 tỷ đồng, nâng tổng số tiền trốn thuế lên gần 3,5 tỷ đồng.

Đối với tội không chấp hành bản án, cáo trạng nêu rõ tháng 7/2011, ông Tân ký hợp đồng chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Thanh (ngụ Tp.HCM) 3,6 triệu cổ phần cá nhân tại công ty với giá 36,6 tỷ đồng. Sau đó, bà Thanh nhiều lần yêu cầu Hội đồng Quản trị triệu tập đại hội cổ đông bất thường để bầu lại Hội đồng Quản trị, cung cấp thông tin hoạt động kinh doanh và các báo cáo liên quan, nhưng ông Tân không thực hiện.

Ngày 27/9/2018, TAND tỉnh Bình Dương đã có bản án tuyên buộc công ty này phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông để bầu lại thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định pháp luật, theo báo Pháp luật Tp.HCM.

Ông Trần Quốc Tuấn và bà Châu Ngọc Phụng với vai trò thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân Tân đã bỏ mặc công ty cho ông Trần Quốc Tân điều hành, từ đó dẫn đến vi phạm không chấp hành bản án dù cả ba có đủ điều kiện, khả năng thực hiện bản án.

Tại phiên tòa ngày 22/7, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Khu vực 16 đã đề nghị mức án đối với ba bị cáo, tuy nhiên sau một tuần nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ Nghị quyết của Công ty Tân Tân được ban hành vào năm 2019 và việc bị cáo Tân khai đã ủy quyền thi hành án...