TCDN - Bà Hoàng Thị Kim Châu - cựu lãnh đạo Công ty CP Bách Đạt An bị tuyên phạt mức án chung thân về tội “Tham ô tài sản” và 20 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Ngày 12/1, TAND Tp. Đà Nẵng mở phiên sơ thẩm xét xử đối với Hoàng Thị Kim Châu (SN 1973, trú phường Hải Châu, Tp. Đà Nẵng) về các tội “Tham ô tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, từ tháng 7/2017 đến tháng 8/2023, bà Hoàng Thị Kim Châu giữ các chức vụ Tổng Giám đốc, sau đó là Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Bách Đạt An (có địa chỉ tại tỉnh Quảng Nam cũ, nay là phường Điện Nam Đông, Tp. Đà Nẵng). Bà Châu điều hành toàn bộ hoạt động doanh nghiệp và trực tiếp quản lý nguồn tiền mặt của doanh nghiệp.

Công ty CP Bách Đạt An được tỉnh Quảng Nam giao làm chủ đầu tư 10 dự án bất động sản tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (cũ). Trong quá trình thực hiện các dự án, Công ty CP Bách Đạt An trực tiếp hoặc thông qua đơn vị phân phối (Công ty Hoàng Nhất Nam, Công ty Gaia, Công ty CenInves ..) ký hợp đồng đặt cọc, phiếu đặt mua sản phẩm ... nhằm mục đích bán đất nền tại các dự án và thu tiền theo tiến độ. Tổng số tiền thu của khách hàng liên quan đến 09 dự án là 1.287.280.491.584 đồng. Toàn bộ số tiền này đều được Công ty CP Bách Đạt hạch toán đầy đủ trên số sách kế toán.

Tuy nhiên, lợi dụng việc được giao quản lý tài chính, bà Hoàng Thị Kim Châu nhiều lần nhận tiền dưới hình thức tạm ứng cá nhân. Sau đó sử dụng tiền vào mục đích riêng mà không hoàn ứng cho công ty.

Cáo trạng xác định, tổng số tiền Hoàng Thị Kim Châu đã chiếm đoạt là hơn 774 tỷ đồng. Trong đó, Châu trực tiếp ký chứng từ tạm ứng và chiếm đoạt gần 742 tỷ đồng; chiếm đoạt hơn 32 tỷ đồng thông qua chứng từ tạm ứng do Nguyễn Công Mẫn ký. .Ông Mẫn hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện của Công ty CP Bách Đạt An. Trong vụ án này, ông Mẫn là người có quyền và nghĩa vụ liên quan, và cũng là người tố giác hành vi vi phạm của bà Châu).

Số tiền chiếm đoạt này đã được bị cáo Châu sử dụng để đầu tư, mua bán nhiều bất động sản tại Đà Nẵng và Tp.HCM. Gồm hàng chục căn hộ, nhiều lô đất và các công trình thương mại, trong đó có tài sản đứng tên cá nhân hoặc nhờ người khác đứng tên. Nhiều tài sản đứng tên Nguyễn Công Mẫn, Võ Thị Điệp hiện nay đã chuyển nhượng cho người khác.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội trong thời gian dài, số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp và ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế.

Mặc dù bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội, song với các chứng cứ, tài liệu kế toán, lời khai của những người liên quan đã đủ cơ sở xác định bị cáo lợi dụng tín nhiệm, chức vụ để chiếm đoạt tài sản.

Sau khi xem xét các tình tiết và toàn bộ hồ sơ vụ án, TAND Tp. Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Kim Châu 20 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", tù chung thân về tội "Tham ô tài sản". Tổng hợp hai hình phạt là tù chung thân.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo Hoàng Thị Kim Châu bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho Công ty CP Bách Đạt An. Các tài sản liên quan đến hành vi phạm tội đã bị kê biên và tiếp tục được xử lý theo quy định pháp luật nhằm bảo đảm thi hành án.

Không xem xét xử lý hình sự đối với Nguyễn Công Mẫn

Theo cáo trạng, Nguyễn Công Mẫn với vai trò là Chủ tịch HĐQT Công ty, mặc dù biết Hoàng Thị Kim Châu sử dụng số tiền tạm ứng vào mục đích cá nhân, không phục vụ cho hoạt động của công ty nhưng Mẫn vẫn ký chứng từ để hợp thức chuyển tạm ứng sang cho cá nhân Mẫn; đồng thời Mẫn tiếp tục ký chứng từ tạm ứng để Châu chiếm đoạt số tiền hơn 32 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Nguyễn Công Mẫn đã chủ động tổ giác, cung cấp hồ sơ tài liệu để Cơ quan điều tra chứng minh hành vi phạm tội của Hoàng Thị Kim Châu. Mẫn cũng không hưởng lợi từ số tiển mà Châu chiếm đoạt.

Bên cạnh đó, Nguyễn Công Mẫn đang là Chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật của Công ty Bách Đạt An, chịu trách nhiệm phổi hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện các dự án để bàn giao đất cho người dân theo tiến độ được UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) giao. Việc xử lý hình sự đối với Nguyễn Công Mẫn có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện dự án, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Do đó, không xem xét xử lý hình sự đối với Nguyễn Công Mẫn.