TCDN - Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây rửa tiền và lừa đảo xuyên biên giới quy mô đặc biệt lớn, liên quan trực tiếp các băng nhóm tội phạm mạng ở Campuchia với tổng dòng tiền giao dịch bất hợp pháp hơn 67.000 tỷ đồng cùng hàng triệu USD, euro và CAD.

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa làm sáng tỏ một trong những đường dây tội phạm công nghệ cao phức tạp nhất từ trước đến nay, liên quan đến hoạt động rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới và làm giả giấy tờ, kết nối với các băng nhóm tội phạm mạng tại Campuchia.

Quá trình đấu tranh chuyên án, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã khởi tố tổng cộng 33 bị can. Ban đầu, dòng tiền nghi liên quan đến hành vi rửa tiền chỉ ở mức khoảng 30.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã bóc tách nhiều lớp thủ đoạn tinh vi, làm rõ tổng số tiền bị "rửa" lên đến hơn 67.000 tỷ đồng, cùng 43 triệu USD, 1,5 triệu euro và 1 triệu CAD.

Trong các đợt khám xét, lực lượng chức năng đã phong tỏa hơn 1.000 tài khoản ngân hàng; thu giữ khoảng 100 tỷ đồng; tạm giữ 15 máy khắc dấu máy in, 500 con dấu và hình dấu giả, gần 100 căn cước công dân và phôi giả, cùng hơn 1.200 trang hồ sơ lập doanh nghiệp.

Kết quả điều tra cho thấy nhóm tội phạm đã cấu kết với một số nhân viên ngân hàng để sử dụng giấy tờ giả mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma”, đồng thời mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ.

Số tài khoản này sau đó được bán cho các băng nhóm ở Campuchia để thực hiện hành vi lừa đảo, rửa tiền xuyên biên giới. Bước đầu, cơ quan chức năng ghi nhận hàng chục nạn nhân tại nhiều địa phương bị chiếm đoạt tài sản, có người mất tới 12 tỷ đồng.

Chuyên án tiếp tục được điều tra mở rộng.