TCDN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 4 chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân tại một Phòng giao dịch Mạo Khê - Chi nhánh Quảng Ninh về hành vi vi phạm quy định trong hoạt động cấp tín dụng, gây thiệt hại hơn 96 tỷ đồng cho ngân hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Quảng Ninh đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại một Phòng giao dịch Mạo Khê - Chi nhánh Quảng Ninh, Dân trí đưa tin.

Trên cơ sở kết quả điều tra, hồ sơ vụ án đã được chuyển đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, đề nghị truy tố 4 bị can về cùng tội danh.

Theo cơ quan điều tra, vụ việc được phát hiện từ đầu năm 2026 trong quá trình nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ tại một Phòng giao dịch Mạo Khê, phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định 4 bị can, đều là chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân, đã có hành vi vi phạm quy định của Ngân hàng Nhà nước cũng như quy trình nội bộ của ngân hàng trong quá trình thẩm định và cấp tín dụng cho khách hàng.

Những sai phạm này được xác định đã gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 96 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã áp dụng nhiều biện pháp để thu hồi tài sản bị thất thoát. Đến nay, cơ quan chức năng đã thu hồi được khoảng 81% giá trị thiệt hại của vụ án.

Tiền phong cho biết, từ vụ việc trên, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo các tổ chức tín dụng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và kiểm soát nội bộ, đồng thời nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng đề nghị người dân tuân thủ đúng quy định trong việc mở, quản lý và sử dụng tài khoản ngân hàng; không tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật và chủ động tố giác tội phạm khi phát hiện dấu hiệu bất thường.