TCDN - Sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền từ hoạt động mua bán vàng, bạc, trang sức nhưng không cung cấp đầy đủ thông tin cho kế toán kê khai, xuất hóa đơn, Nguyễn Thị Thanh Nga bị cơ quan điều tra xác định có hành vi trốn thuế với số tiền hơn 431 triệu đồng.

Ngày 13/8, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7 đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thanh Nga (59 tuổi, trú xã M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội “Trốn thuế”.

Theo hồ sơ vụ án, Doanh nghiệp tư nhân TS, có địa chỉ tại xã M’Đrắk, được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 16/5/1995. Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp là mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ và mua bán bạc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong năm 2024 và 2025, bà Nga đã sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền phát sinh từ hoạt động mua bán vàng, bạc và trang sức.

Tuy nhiên, bà Nga không cung cấp đầy đủ thông tin về các khoản tiền này cho kế toán để ghi chép vào sổ sách kế toán, xuất hóa đơn và thực hiện kê khai thuế theo quy định.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định số tiền thuế bị trốn là hơn 431 triệu đồng. Trong đó, số thuế giá trị gia tăng bị trốn hơn 154 triệu đồng, còn thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 277 triệu đồng.

Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Thanh Nga về tội “Trốn thuế”, quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự.