TCDN - Công an TP Hải Phòng đã triệt phá đường dây buôn lậu quy mô lớn, khởi tố 18 bị can về nhiều tội danh. Kết quả điều tra bước đầu xác định các đối tượng buôn lậu hàng hóa trị giá gần 1.000 tỷ đồng, trốn thuế hơn 40 tỷ đồng và đưa, nhận hối lộ trên 2,3 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố 3 vụ án với 5 nhóm tội danh, khởi tố 18 bị can liên quan đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, trốn thuế, in và phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, đồng thời điều tra hành vi đưa, nhận hối lộ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tổng giá trị hàng hóa buôn lậu trong vụ án được xác định gần 1.000 tỷ đồng, số tiền trốn thuế hơn 40 tỷ đồng, số tiền đưa và nhận hối lộ trên 2,3 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 30 tấn thủy sản, 20 ô tô các loại cùng khoảng 10 tỷ đồng tiền mặt và nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Đây là kết quả quá trình đấu tranh chuyên án do Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) chủ trì, phối hợp với Công an TP Hải Phòng và các đơn vị nghiệp vụ triển khai theo chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an nhằm tăng cường đấu tranh với tội phạm trong lĩnh vực môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm.

Quá trình điều tra xác định các đối tượng tổ chức đường dây buôn lậu với phương thức hoạt động tinh vi, sử dụng các ứng dụng WeChat, Viber, Zalo để liên lạc, giao dịch, phân công nhiệm vụ và trao đổi thông tin nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Đường dây hoạt động trên phạm vi nhiều tỉnh, thành phố, đồng thời móc nối với một số cán bộ thuộc lực lượng chức năng để bảo kê, bao che cho hoạt động phạm tội.

Ở giai đoạn đầu của chuyên án, lực lượng chức năng đã triệt phá đường dây do Nguyễn Văn Tùng cầm đầu. Cùng tham gia còn có Nguyễn Thị Oanh cùng nhiều đối tượng đảm nhận các vai trò "bao biên", lái đò, lái xe, bốc xếp, kiểm hàng, kế toán và những người có dấu hiệu tiếp tay cho hoạt động buôn lậu.

Khám xét vụ án, cơ quan công an thu giữ 5 ô tô, 2 bè tự chế gắn động cơ, 2,7 tỷ đồng tiền mặt cùng khoảng 30 tấn hàng hóa trị giá khoảng 3 tỷ đồng. Bước đầu xác định từ đầu năm 2025 đến khi bị phát hiện, nhóm này đã thực hiện khoảng 630 chuyến vận chuyển trái phép qua biên giới, tương ứng khoảng 4.410 tấn cua cà ra và nầm lợn, tổng trị giá khoảng 400 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, ngày 29/6/2026, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường tiếp tục phối hợp Công an TP Hải Phòng đồng loạt khám xét, bắt giữ các đối tượng trong đường dây xảy ra tại Công ty TNHH Thủy sản Sỹ Hưng và các doanh nghiệp có liên quan.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Thư, Giám đốc Công ty TNHH Thủy sản Sỹ Hưng, là đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Đường dây này sử dụng nhiều thành viên trong gia đình tham gia hoạt động, từ chồng, em ruột đến con trai, con dâu và cháu, đồng thời cấu kết với một số cán bộ trong lĩnh vực kiểm dịch nhằm hợp thức hóa hàng hóa và che giấu hành vi phạm tội.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 13 ô tô, 16 tấn hàng hóa trị giá khoảng 4 tỷ đồng cùng tiền mặt, tài sản trị giá khoảng 10 tỷ đồng và nhiều dữ liệu điện tử phục vụ điều tra. Cơ quan công an cũng xác định các đối tượng đã phát hành trái phép hóa đơn với doanh số trên 900 tỷ đồng.

Theo tài liệu điều tra, từ đầu năm 2024 đến thời điểm bị phát hiện, đường dây đã buôn lậu hàng hóa trị giá gần 1.000 tỷ đồng, trốn thuế hơn 40 tỷ đồng và đưa, nhận hối lộ trên 2,3 tỷ đồng.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố Nguyễn Thị Thư về 4 tội danh gồm In, phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; Trốn thuế; Buôn lậu; Đưa hối lộ. Đồng thời, khởi tố thêm 13 đối tượng khác về các tội In, phát hành trái phép hóa đơn; Buôn lậu; Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.