TCDN - Nhóm đối tượng "núp bóng" Công ty TNHH Đầu tư và phát triển RA68 (địa chỉ 145–147 Trung Lương 14, phường Hòa Xuân, Tp. Đà Nẵng) tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng với thủ đoạn tinh vi, lãi suất từ 256%/năm đến 421%/năm.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công Tp. Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng hoạt động tại Công ty TNHH Đầu tư và phát triển RA68 về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Cát đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Võ Văn Thừa (SN 1987, trú bản Chuôn, xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị), Nguyễn Huy Lộc (SN 1996, trú khối phố 1, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), Lê Phước Sơn (SN 1993, trú thôn Lam Lang, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị), Đăng Duy Tuấn (SN 1997, trú thôn Mỹ Thạch, xã Việt An, Tp. Đà Nẵng), và Đặng Nguyễn Ngọc Vương (SN 1999, trú thôn Tân Bình, xã Hiệp Đức, Tp. Đà Nẵng).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Cảnh sát Hình sự phát hiện nhóm đối tượng trên có dấu hiệu "núp bóng" hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu tư và phát triển RS68 (địa chỉ 145–147 Trung Lương 14, phường Hòa Xuân, Tp. Đà Nẵng), hoạt động cho vay lãi nặng với thủ đoạn tinh vi.

Lãnh đạo phòng Cảnh sát Hình sự đã phân công lực lượng trinh sát áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng.

Sáng 8/1, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an phường Hòa Xuân tiến hành kiểm tra hành chính tại doanh nghiệp này. Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện và thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng để phục vụ công tác điều tra.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 3/2025, Võ Văn Thừa cùng các đối tượng đã góp vốn tổ chức cho vay tiền với lãi suất từ 256%/năm đến 421%/năm, thu lợi bất chính hơn 1,3 tỷ đồng. Để che giấu nguồn gốc “dòng tiền”, tránh bị công an phát hiện, các khoản tiền vay, tiền lãi được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.