TCDN - Trưởng Thuế Thanh Hóa Nguyễn Văn Thủy yêu cầu thời gian tới ngành Thuế địa phương tập trung thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao như kinh doanh vàng bạc, đá quý, bảo hiểm, chuyển nhượng vốn, doanh nghiệp thua lỗ kéo dài… nhằm chống thất thu ngân sách.

Thuế Thanh Hóa vừa tổ chức Hội nghị tăng cường quản lý thuế đối với người nộp thuế hoạt động kinh doanh vàng, ngoại tệ trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Nguyễn Văn Thủy, để nâng cao hiệu quả quản lý thuế trong lĩnh vực vàng và ngoại tệ, đội ngũ công chức quản lý cần nâng cao đạo đức nghề nghiệp, bản lĩnh chính trị, đồng thời kiên quyết ngăn chặn các hành vi gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực và tham nhũng trong thực thi công vụ.

Cùng với đó, cơ quan Thuế sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn và giải thích chính sách pháp luật thuế để người nộp thuế nhận thức rõ các hành vi vi phạm không chỉ bị truy thu, xử phạt hành chính mà còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Đáng chú ý, Thuế Thanh Hóa yêu cầu tập trung kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng, ngoại tệ có dấu hiệu rủi ro cao trong kê khai thuế, như tồn kho lớn nhưng doanh số bán ra thấp. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan Thuế sẽ phối hợp xác minh tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp, người thân hoặc nhân viên để làm rõ các giao dịch có biến động số dư lớn liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng.

Ngoài ra, cơ quan Thuế cũng sẽ xác minh thông tin trên bảng kê mua vào đối với hàng hóa không có hóa đơn theo quy định tại Thông tư 20/2026/TT-BTC thông qua phối hợp với cơ quan công an cấp xã. Người nộp thuế được yêu cầu cung cấp tài khoản giao dịch ngân hàng và cam kết về tính chính xác, trung thực trong kê khai, chấp hành pháp luật thuế.

Bên cạnh công tác thanh tra, kiểm tra, Thuế Thanh Hóa cũng tăng cường giám sát việc đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử, đặc biệt là triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với hoạt động kinh doanh vàng, ngoại tệ nhằm kiểm soát doanh thu kịp thời, đúng quy định.

Theo ông Nguyễn Văn Thủy, thời gian tới Thuế Thanh Hóa sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý rủi ro, phân tích dữ liệu để tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên đề đối với hoạt động kinh doanh vàng và ngoại tệ; yêu cầu doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kê khai thuế; đồng thời tăng cường phối hợp liên ngành để phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, trốn thuế, góp phần chống thất thu ngân sách và xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định trên địa bàn tỉnh.

Cuối năm 2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Thanh Hóa đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với vợ chồng chủ tiệm vàng Kim Chung, tiệm vàng nổi tiếng ở Thanh Hóa, và 1 nhân viên là cháu ruột về tội "Trốn thuế".

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2020 đến nay, vợ chồng tiệm vàng Kim Chung đã chỉ đạo các nhân viên lập hàng chục tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch mua, bán vàng nhằm mục đích trốn thuế, bỏ ngoài sổ sách thu nhập của công ty, gây thiệt hại lớn cho nhà nước.

Thống kê doanh thu của công ty trong 5 năm (2020-2025) lên tới 5.000 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế cho nhà nước khoảng 10 triệu đồng.