TCDN - Trần Ngọc Sinh, Cựu Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Mua chung Bất động sản Việt Nam bị đề nghị truy tố về tội trốn thuế và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 12/3, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra vừa kết luận điều tra, đề nghị truy tố Trần Ngọc Sinh (SN 1985, trú tại Tổ dân phố số 4, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên) - cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư mua chung bất động sản Việt Nam, về tội trốn thuế và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả diều tra, tháng 1/2021, Sinh thành lập Công ty cổ phần Mua chung Bất động sản Việt Nam, làm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Sau đó, ông Sinh đã lợi dụng tình hình có nhiều người tham gia đầu tư khi thị trường bất động sản tăng trưởng nóng để thực hiện hành vi phạm tội.

Cụ thể, ông kêu gọi nhà đầu tư ký kết hợp đồng, đầu tư góp vốn vào các bất động sản ông đang thế chấp tại ngân hàng.

Để các nhà đầu tư tin tưởng chuyển tiền, Sinh lấy danh nghĩa công ty lập ra các tài liệu có tên "Mua chung bất động sản Việt Nam chia sẻ cơ hội hợp tác kinh doanh", "Chính sách cam kết lợi nhuận", "Bảng phân tích chia lợi nhuận".

Trong các tài liệu này, công ty đưa ra cam kết chi trả lợi nhuận từ 13,5% đến 18%/năm, thanh toán lợi nhuận hàng tháng trong suốt thời hạn hợp đồng. Đồng thời, sau khi kết thúc hợp đồng, nhà đầu tư được hoàn trả 100% số tiền đã góp vốn hoặc nhận bất động sản tương đương.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền từ các nhà đầu tư, Trần Ngọc Sinh không sử dụng để đầu tư bất động sản như cam kết mà chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân, trả nợ và dùng tiền của người góp vốn sau để trả lợi nhuận cho người góp vốn trước.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 1/2021 đến tháng 4/2023, Trần Ngọc Sinh đã sử dụng thông tin của 18 bất động sản tại tỉnh Thái Nguyên để ký kết 73 hợp đồng hợp tác đầu tư với nhiều cá nhân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, đề nghị truy tố bị can Trần Ngọc Sinh theo quy định của pháp luật.