TCDN - Chiều 2/7, tại họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm, Bộ Công an đã thông tin về tiến độ điều tra giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Z Holding và các đơn vị liên quan.

Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01), Bộ Công an cho biết, cơ quan điều tra đã tách vụ án để tiếp tục điều tra giai đoạn 2 đối với các hành vi "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Rửa tiền" xảy ra tại Công ty Cổ phần Z Holding và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Theo Thiếu tướng Lê Văn Tân, quá trình điều tra đã làm rõ hành vi của 12 giám đốc doanh nghiệp có liên quan. Các đối tượng bị xác định đã sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán, ghi nhận doanh thu không đầy đủ, để ngoài sổ sách số tiền hơn 273,962 tỷ đồng. Hành vi này có đủ yếu tố cấu thành tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Đối với nhóm nhân viên mua hàng trong hệ sinh thái Z Holding, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Yến Hoa, Trưởng phòng Mua hàng Công ty Z Holding, cùng một số nhân viên mua hàng đã có vai trò đồng phạm, giúp sức cho các bị can tại doanh nghiệp này với vai trò người thực hành trong hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các hành vi vi phạm đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 1.425 tỷ đồng. Trong đó, số tiền thiệt hại về thuế giá trị gia tăng là hơn 421 tỷ đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 983 tỷ đồng.

Thiếu tướng Lê Văn Tân cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố thêm 14 bị can về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" để tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan trong vụ án.