TCDN - Bộ Công an tiếp tục khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam cựu Tổng giám đốc Đông Á Bank Trần Phương Bình trong vụ án thứ 4, cũng với cáo buộc sai phạm về lĩnh vực ngân hàng.

Sáng 30/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) thông tin, đơn vị đã khởi tố, bắt tạm gia các bị can liên quan tới sai phạm tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty cổ phần M&C và các đơn vị liên quan.

Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra đang tiến hành điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu “Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty cổ phần M&C và các đơn vị liên quan.

Căn cứ tài liệu, kết quả điều tra, đơn vị ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại các đơn vị trên.

Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam (thời hạn 4 tháng) về hành vi "Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", quy định tại Điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Các bị can gồm: Trần Phương Bình (sinh năm 1959, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á); bị can Nguyễn Đức Tài (sinh năm 1968, cựu Giám đốc Sở Giao dịch, Ngân hàng TMCP Đông Á); bị can Phùng Ngọc Khánh, sinh năm 1963, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần M&C.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh đúng quy định pháp luật.

Đây là vụ án thứ 4 ông Bình bị cáo buộc có sai phạm liên quan đến lĩnh vực ngân hàng. Trước đó, ông bị tuyên hai án chung thân trong vụ án Phan Văn Anh Vũ và các đồng phạm chiếm đoạt, gây thiệt hại hơn 3.600 tỉ đồng; và vụ án làm thất thoát hơn 8.800 tỉ đồng.

Mới đây nhất, ông Bình và các đồng phạm bị truy tố trong vụ án thứ 3, về việc cho vay trái quy định, gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng cho Ngân hàng TMCP Đông Á. Hôm 19/5, phiên tòa xét xử vụ án được mở nhưng sau đó đã hoãn.