TCDN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa có quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bình (1980), Trịnh Thị Dung (1984), cùng trú tại tỉnh Thanh Hóa và Nguyễn Như Anh (1981), trú tỉnh Quảng Bình về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Theo đó, qua nắm bắt của cơ quan điều tra được biết, Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình (Công ty xây dựng 68 Quảng Bình), địa chỉ tại huyện Bố Trạch, Quảng Bình do Nguyễn Như Anh làm Giám đốc và Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC (Công ty xây dựng Quảng Ninh JSC), có địa chỉ tại thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) là 2 nhà thầu đã ký kết các Hợp đồng thi công các hạng mục san nền tại một dự án.

Để có khối lượng cát thi công các hạng mục công trình tại dự án trên, Công ty xây dựng 68 Quảng Bình và Công ty xây dựng Quảng Ninh JSC đã liên hệ mua cát trôi nổi, không có hóa đơn hợp pháp trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh.

Sau đó, Công ty xây dựng 68 Quảng Bình và Công ty xây dựng Quảng Ninh JSC đã liên hệ với Nguyễn Văn Bình, trú tỉnh Thanh Hóa để mua hóa đơn GTGT khống nhằm hợp thức hóa nguồn vật liệu.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 8/2024 đến tháng 3/2025, Bình thông đồng với Trịnh Thị Dung sử dụng pháp nhân của Công ty TNHH đầu tư và phát triển An Đại Phát 68 (do Dung là Chủ tịch HĐQT) xuất bán 14 số hóa đơn GTGT (không có hàng hóa dịch vụ kèm theo) cho Công ty xây dựng 68 Quảng Bình. Công ty TNHH đầu tư và phát triển An Đại Phát 68 cũng đã xuất bán 8 số Hóa đơn GTGT (không có hàng hóa dịch vụ kèm theo) cho Công ty CP xây dựng Quảng Ninh JSC.

Hành vi này của nhóm đối tượng đã thu lợi bất chính với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi sai phạm của các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật.