TCDN - Ngày 18/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú bị can Nguyễn Vương Hoài - Giám đốc Công ty CP đầu tư xuất nhập khẩu Đông Dương và bị can Huỳnh Hữu Thuận - Giám đốc Công ty TNHH TMDV xây dựng Thuận Hưng về tội trốn thuế.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 3/5/2024 đến ngày 13/6/2024, Nguyễn Vương Hoài - Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Đông Dương (TPHCM) - đã mua 16 tờ hóa đơn thuế giá trị gia tăng (thuế GTGT) không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển TMDV Delta (tỉnh An Giang) với số tiền chưa thuế hơn 13 tỷ đồng, thuế GTGT hơn 1,3 tỷ đồng, tổng tiền thanh toán hơn 14,364 tỷ đồng để hợp thức hóa nguồn cát mua không hóa đơn, chứng từ bán cho các công ty khác.

Còn bị can Thuận, qua điều tra cho thấy từ cuối tháng 1-2024 đến cuối tháng 5-2024 đã mua 13 tờ hóa đơn thuế GTGT của Công ty TNHH đầu tư và phát triển TMDV Delta và năm tờ hóa đơn thuế GTGT của Công ty TNHH xây dựng TM Cát Chu (tỉnh Tây Ninh). Tất cả các hóa đơn này đều không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo, với số tiền chưa thuế gần 3,4 tỷ đồng, thuế GTGT gần 340 triệu đồng; tổng số tiền thanh toán hơn 3,7 tỷ đồng.

Thuận đã sử dụng 18 tờ hóa đơn bất hợp pháp trên kê khai khấu trừ thuế, kết luận giám định xác định số tiền thuế GTGT do Công ty TNHH TMDV xây dựng Thuận Hưng mua hóa đơn khống gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 327,5 triệu đồng.