UBND TP. HCM giao Chánh Thanh tra thành phố tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Phong Phú làm chủ đầu tư; làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan xử lý theo quy định của pháp luật. Thời gian thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, Chánh thanh tra phải kịp thời báo cáo, kiến nghị chuyển Cơ quan cảnh sát điều tra để xử lý theo quy định.

Cùng với đó, UBND TP. HCM giao Sở Tư pháp khẩn trương xem xét nội dung kiến nghị của Chánh Thanh tra thành phố tại báo cáo nêu trên, chủ trì phối hợp với Thanh tra thành phố tham mưu, đề xuất xử lý về việc tạm ngưng bán đấu giá đối với khu đất thuộc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Phong Phú (trong thời gian tiến hành thanh tra, xử lý vụ việc, tránh làm thất thoát tài sản nhà nước).

Trước đó, Công ty TNHH Sản xuất - thương mại - dịch vụ Nhựa Tân Hiệp Hưng đã bỏ ra hơn 1 triệu USD để thuê lại đất tại dự án khu công nghiệp Phong Phú. Tuy nhiên, đơn vị này đã không được giao đất theo thỏa thuận ghi trong hợp đồng. Đến năm 2018, doanh nghiệp tá hỏa khi biết toàn bộ dự án khu công nghiệp Phong Phú sẽ được bán đấu giá.

Ban đầu dự án khu công nghiệp Phong Phú do Công ty Cổ phần khu công nghiệp Phong Phú làm chủ đầu tư. Công ty Cổ phần khu công nghiệp Phong Phú có 70% cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Chánh (BCCI). Nhưng sau đó, BCCI lại chuyển nhượng cổ phần của mình cho Công ty Cổ phần Đầu tư Khu đô thị mới Sài Gòn (Saigonnic). Trên thực tế, cả BCCI và Saigonnic đều có liên quan đến ông Trầm Bê.

Một số thông tin trên báo chí cho rằng dự án khu công nghiệp Phong Phú trở thành tài sản thế chấp cho khoản vay tại Sacombank, có thể do ngân hàng này nhập về các khoản cho vay từ Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam (Southern Bank) sau thương vụ sáp nhập năm 2015.

Cách đây không lâu, cơ quan chức năng đã nhận được tố cáo về dấu hiệu vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến quá trình thế chấp, nhận nợ, bán đấu giá khu công nghiệp Phong Phú.

Theo Vietnamfinance