TCDN - VKSND tỉnh Đồng Nai đã ban hành cáo trạng, chuyển hồ sơ sang Tòa án để truy tố về tội lừa đảo đối với Đỗ Sơn Tùng (39 tuổi, quê tỉnh Hà Nam) Giám đốc Công ty cổ phần bất động sản nhà đất Đồng Nai và 5 bị can khác.

Vẽ “4 dự án ma”, thu lợi hơn 120 tỷ đồng

Theo đó, Viện Kiếm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai ra cáo trạng truy tố đối với Đỗ Sơn Tùng (38 tuổi, Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản nhà đất Đồng Nai), Hà Huy Huyền (Giám đốc điều hành), Lê Hữu Trung (Giám đốc truyền thông), Phạm Thành Lộc (Phó Giám đốc tổng hợp), Nguyễn Thành Tâm (Giám đốc Kinh doanh - truyền thông) và Nguyễn Bảo Trân (Giám đốc kinh doanh) về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, mặc dù không có năng lực về tài chính nhưng Đỗ Sơn Tùng đã huy động tiền của nhiều khách hàng để nhận chuyển 10 thửa đất nông nghiệp với tổng diện tích hơn 142 ngàn mét vuông tại địa bàn huyện Trảng Bom để lập các dự án khu dân cư.

Dù không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất và đầu tư để thực hiện Dự án Khu dân cư, nhưng Đỗ Sơn Tùng đã dùng nhiều thủ đoạn lừa đảo, lấy lòng tin của người mua đất như: tự ý vẽ ra 4 Dự án Khu dân cưvà tự đặt tên là Happy Town 2, Happy Town 3, Green Town và Nice Town; sau đó ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với khoảng 400 khách hàng để bán khoảng 600 lô đất, thu về số tiền hơn 120 tỷ đồng.

Đối với 5 bị can còn lại trong vụ án, đều là cấp dưới và có vai trò giúp sức để Đỗ Sơn Tùng thực hiện hành vi lừa đảo đối với các khách hàng. Ngoài ra, trong quá trình điều tra cơ quan công an cũng đã tiến hành làm việc với một số cộng tác viên, nhân viên kinh doanh để điều tra, xác minh.

Sai phạm tại dự án Viva Park: “Đàn voi chui lọt lỗ kim”

Dự án khu đô thị thương mại Viva Park được LDG Investment động thổ từ tháng 6/2018. Dù chưa được cấp phép về xây dựng hạ tầng kỹ thuật nhưng gần 600 căn nhà trong dự án Viva Park đã được Công ty CP Đầu tư LDG (LDG Investment) thực hiện xây dựng.

Trong đó, LDG đã tiến hành xây dựng hạ tầng kỹ thuật đạt khoảng 60% và xây dựng hoàn thiện phần thô 488 căn nhà (gồm 198 căn biệt thự và 290 căn nhà liền kế). Ngoài ra, Công ty LDG còn thi công 192 căn nhà liền kế đã hoàn thiện phần móng.

Cùng với đó, Công ty LDG còn thực hiện việc mua bán, giao dịch sản phẩm dự án với nhiều khách hàng từ năm 2018. Nhiều khách hàng đã thanh toán tiền cho Công ty LDG khoảng 50 – 60% giá trị hợp đồng nhưng họ vẫn chưa thể ký hợp đồng mua bán chính thức với công ty mà chỉ thông qua hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, UBND huyện Trảng Bom, hiện nay dự án Viva Park có một phần diện tích đất cao su chưa thực hiện công tác bồi thường, chưa chuyển mục đích sử dụng đất, chưa được cấp phép xây dựng hạ tầng. Ngày 6/4/2020, Thủ tướng Chính phủ mới có văn bản số 399/TTg-NN về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án Khu dân cư Tân Thịnh.

UBND huyện Trảng Bom cũng cho biết, qua rà soát, hiện dự án chưa được giao đất, chưa được cấp giấy phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật nên chưa đủ điều kiện thi công hạ tầng, nhà ở tại dự án. Do đó, các ngành liên quan yêu cầu chủ đầu tư ngưng thi công các công trình, giữ nguyên hiện trạng để khẩn trương lập thủ tục cấp phép xây dựng hạ tầng.

Mãi đến ngày 4/9/2020, Thanh tra Sở Xây dựng Đồng Nai đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính do xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại dự án Viva Park khi chưa được cấp phép. Theo đó, LDG Investment bị xử phạt 75 triệu đồng. Đồng thời phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là: Ngưng thi công xây dựng công trình vi phạm.

Sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đã chỉ đạo thanh tra toàn diện dự án khu dân cư Tân Thịnh (dự án Viva Park) xây dựng gần 600 biệt thự, nhà liền kề xây dựng không phép ở khu dân cư Tân Thịnh do Công ty Cổ phần đầu tư LDG làm chủ đầu tư.

Theo đó, UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh khẩn trương tham mưu UBND tỉnh thành lập đoàn thanh tra, thực hiện thanh tra toàn diện dự án. Trong quá trình thanh tra, nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng, Thanh tra tỉnh phải chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh để điều tra xử lý hình sự theo quy định.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng giao các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư Tư pháp phối hợp với UBND huyện Trảng Bom và các đơn vị liên quan rà soát hồ sơ, xác định cơ sở pháp lý tiếp tục cho hoàn thiện các thủ tục về đất đai, xây dựng đầu tư đối với các vi phạm của dự án.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đã ký Quyết định số 4734/QĐ/XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần đầu tư LDG và buộc đơn vị này nộp số tiền thu lợi bất hợp pháp hơn 6,3 tỷ đồng về những sai phạm tại dự án khu dân cư Tân Thịnh.

Tuy nhiên, đến nay, sai phạm tại dự án này, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai vẫn chưa xử lý triệt để. Vụ việc LDG Investment xây “chui” gần 600 căn nhà tại dự án Viva Park được nhiều người dân ví von như “đàn voi chui lọt lỗ kim”. Việc xử lý sai phạm chậm ngày nào sẽ càng làm giảm niềm tin của người dân đối với công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng tại địa phương, vốn diễn ra rất nhức nhối trong thời gian dài.

LDG Investment: "Gương mặt vàng trong làng nợ thuế"

Công ty CP Đầu tư LDG được biết đến là một “đại gia” bất động sản có tiếng phía Nam, với hàng loạt dự án lớn tại Đồng Nai, Bình Dương và TP.HCM, nhưng đồng thời, đây cũng là doanh nghiệp “có tiếng” trong lĩnh vực nợ thuế tại Đồng Nai, khi liên tục bị Cục thuế tỉnh này liên tiếp “gọi tên” trong danh sách nợ thuế.

Theo đó, tháng 6/2021, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai công bố danh sách doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn tỉnh, Cục thuế tỉnh này cũng đã phải áp dụng một số biện pháp cưỡng chế thuế. Trong lần này, Công ty Cổ phần Đầu tư LDG nợ 19,3 tỷ đồng. Trước đó, vào tháng 2/2021, doanh nghiệp này cũng bị Cục thuế tỉnh Đồng Nai “bêu tên” với số tiền nợ thuế là  30,3 tỷ đồng.

Không chỉ mới đây doanh nghiệp liên tục bị gọi tên, mà trong năm 2019, 2020, LDG Group luôn trong top đầu các doanh nghiệp nợ thuế tại tỉnh Đồng Nai.

Cụ thể, tháng 4,5,6 năm 2020, doanh nghiệp này luôn nằm ở vị trí đầu danh sách các doanh nghiệp nợ thuế với số tiền khủng tại tỉnh Đồng Nai với số tiền lần lượt là gần 124 tỷ đồng (của 2 tháng 4,5) và gần 113 tỷ đồng (của tháng 6).

Đặc biệt, 9/2020 Cục Thuế tỉnh Đồng Nai công bố LDG Group vẫn là doanh nghiệp "đứng đầu" với tổng số nợ thuế là 94,95 tỷ đồng, tăng thêm hơn 8,4 tỷ đồng so với số nợ tại danh sách nợ kỳ 8/2020 (chốt ngày 30/8/2020) là 86,5 tỷ đồng.

Năm 2019, cũng là năm LDG liên tiếp “đội sổ” trong danh sách nợ thuế. Theo đó, trong tháng 3 và 4/2019 LDG Group Cục Thuế tỉnh Đồng Nai công khai số tiền nợ thuế lần lượt là hơn 127 tỷ đồng và hơn 148 tỷ đồng, doanh nghiệp  này được xếp vào doanh nghiệp nợ thuế lớn mà Cục thuế tỉnh Đồng Nai công bố.