TCDN - Bằng những thông tin gian dối rằng công ty đang thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự án, Giám đốc và kế toán Công ty Hiền Khiêm (tỉnh Bắc Ninh) đã ký kết các hợp đồng góp vốn với hàng chục khách hàng, chiếm đoạt tổng số tiền gần 130 tỷ đồng.

Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai đối tượng là Phan Văn Khiến (SN 1989) là giám đốc và Nguyễn Thị Phương (SN 1988) là kế toán của Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm (Công ty Hiền Khiêm) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, mặc dù Công ty Hiền Khiêm không có quyền hạn, nghĩa vụ hay bất kỳ liên quan pháp lý nào đến dự án Khu dân cư số 1 phường Hạp Lĩnh, nhưng trong thời gian từ tháng 3  đến tháng 4/2022, Khiến và Phương đã tung tin sai sự thật là công ty đang thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự án.

Bằng những thông tin gian dối, hai đối tượng này đã ký kết 67 hợp đồng góp vốn với 56 khách hàng, chiếm đoạt tổng số tiền gần 130 tỷ đồng, cam kết trong vòng 36 tháng sẽ giao đất cho người góp vốn. Sau khi thu tiền, nhóm đối tượng không triển khai bất kỳ hoạt động đầu tư nào mà sử dụng toàn bộ số tiền trên để trả nợ cũ và phục vụ mục đích cá nhân.

Đáng chú ý, doanh nghiệp này đã đổi tên thành Công ty TNHH Tập đoàn ANINVEST Việt Nam, nhằm tiếp tục lôi kéo, chiếm đoạt tiền của các nạn nhân khác.

Cơ quan điều tra cũng xác định, từ năm 2017-2020, Khiến và Phương đã huy động vốn của người dân để thực hiện dự án khu dân cư tại xã Yên Trung, nhưng đến nay dự án chưa được giao đất.

Khám xét trụ sở Công ty Hiền Khiêm, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều con dấu, tài liệu, giấy tờ liên quan đến hoạt động lừa đảo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo và đề nghị các cá nhân, tổ chức nào có liên quan đến việc góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm (nay là Công ty TNHH Tập đoàn ANINVEST Việt Nam) để thực hiện các dự án dưới dạng hợp đồng góp vốn như trên đến Cơ quan điều tra cung cấp thông tin để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Công an tỉnh Bắc Nĩnh cũng khuyến cáo người dân trên địa bàn cần hết sức tỉnh táo, xác minh kỹ thông tin trước khi giao dịch, tránh trở thành nạn nhân của những chiêu trò lừa đảo tinh vi. Sự cảnh giác và hiểu biết pháp luật của người dân chính là lá chắn hiệu quả nhất trước các hình thức lừa đảo trong đầu tư bất động sản.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.