27/04/2024, 21:07
Ông Du Việt Thanh, nguyên Chủ tịch UBND xã Cửa Cạn, TP. Phú Quốc (Kiên Giang) bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi nhận hối lộ 1 ôtô và tiền mặt trị giá hơn 5 tỷ đồng .
13/04/2024, 14:22
Nguyên Trưởng Công an TP Phú Quốc bị khởi tố, bắt tạm giam do liên quan với vai trò đồng phạm trong một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
05/04/2024, 07:55
Công an Hà Nội cáo buộc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý và khai thác tài sản Thăng Long đưa ra thông tin gian dối để ký hợp đồng ủy thác đầu tư, huy động vốn của nhiều nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.
26/03/2024, 15:20
Phản ánh tới báo chí, bà Nguyễn Hồng Hạnh, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm đã tố giác Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Thương mại Hòa Khánh, có dấu hiệu vi phạm các quy định về sử dụng đất đai; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; trốn thuế và mua bán hóa đơn trái phép.
26/02/2024, 13:51
Công ty Minh Thái bán đất phân lô tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng rồi thu tiền của khách hàng, nhưng không cung cấp được hồ sơ pháp lý cho khách hàng. Nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo nên khách hàng đã tố cáo công ty trên.
23/01/2024, 11:20
Chủ tịch HĐQT Công ty Capel đã ký kết gần 8.000 hợp đồng hợp tác kinh doanh, kêu gọi góp vốn của các nhà đầu tư rồi chiếm đoạt số tiền hơn 700 tỷ đồng.
18/01/2024, 17:24
Lê Thanh Nghị (62 tuổi) - nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Agribank Nam Cửa Việt cùng một số nhân viên có hành vi vi phạm trong quá trình thực hiện quy trình nghiệp vụ tín dụng, gây thiệt hại 2,2 tỷ đồng.
21/12/2023, 09:16
Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty CP Tài chính Vietnam Capital bị Công an TP Đà Nẵng bắt giữ với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên tới hơn 200 tỷ đồng.
22/11/2023, 16:07
Ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, bị cáo buộc thông qua phát hành trái phiếu để lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng của 6.600 nhà đầu tư.
01/10/2023, 17:58
Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan.
30/09/2023, 19:23
Lập nhiều công ty và chi nhánh công ty để lừa đảo huy động vốn của khách hàng sau đó chiếm đoạt gần 26 tỷ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân, Giám đốc Công ty Linh Yến Phi bị khởi tố, bắt tạm giam.
30/09/2023, 14:23
Qua việc phát hành trái phiếu gian dối, ông Đỗ Anh Dũng và đồng phạm đã huy động tiền trái quy định pháp luật của nhiều nhà đầu tư. Tân Hoàng Minh phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng.
08/09/2023, 14:46
Với việc tự vẽ lên "dự án ma” trên đất nông nghiệp, rồi rao bán với giá từ 2-3 tỷ đồng, xem đất và đặt cọc, nhằm chiếm đoạt, Tổng giám đốc Công ty Lộc Phúc cùng 21 nhân viên của công ty này đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
29/08/2023, 14:23
Quá trình kinh doanh bất động sản, Tôn Lâm Sỹ đã có hành vi gian dối trong việc ký hợp đồng chuyển nhượng, chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng của khách hàng.
27/07/2023, 20:43
Nhóm đối tượng đã sử dụng 24 tài khoản ngân hàng để nhận hơn 1.830 tỷ đồng của các bị hại, trong đó có hơn 5.500 tài khoản chuyển từ 11 triệu đồng trở lên.
