TCDN - Nhóm đối tượng đã sử dụng 24 tài khoản ngân hàng để nhận hơn 1.830 tỷ đồng của các bị hại, trong đó có hơn 5.500 tài khoản chuyển từ 11 triệu đồng trở lên.

Ngày 27/7, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và công an các địa phương đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án lừa đảo trên không gian mạng bằng hình thức đầu tư tài chính do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.

Theo đó, từ cuối năm 2021, trên địa bàn có nhiều người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng chục tỷ đồng trên không gian mạng bằng hình thức đầu tư tài chính (Forex) qua sàn RosyStyle.

Sau gần một năm truy vết, ngày 20/6/2023, Ban chỉ đạo Chuyên án Bộ Công an đã giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh, Công an Tp.HCM, Công an TP Cần Thơ và Đồn Biên phòng cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) đồng loạt triệu tập, đấu tranh với những người liên quan.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, nhóm tượng cầm đầu người Trung Quốc tuyển người từ Việt Nam sang Campuchia huấn luyện cách dùng các thiết bị máy tính, điện thoại, sim rác, tài khoản mạng xã hội do chúng cung cấp, chuẩn bị các đoạn văn mẫu hướng dẫn cách nói chuyện, dụ dỗ, lôi kéo nhà đầu tư nộp tiền.

Chúng chia thành 3 bộ phận chính, gồm bộ phận telesale (gọi điện chạy quảng cáo tìm khách hàng); bộ phận chăm sóc khách hàng và bộ phận hướng dẫn khách nạp tiền đầu tư, hướng dẫn khách chuyển tiền vào các số tài khoản ngân hàng Việt Nam do các đối tượng người Trung Quốc chỉ định.

Bước đầu, Ban chuyên án đã xác định 24/44 tài khoản ngân hàng được các đối tượng sử dụng để nhận tiền của bị hại. Qua phân tích, xác định tổng số tiền chuyển vào 24 tài khoản này là hơn 1.830 tỷ đồng, trong đó có hơn 5.500 tài khoản có giao dịch chuyển số tiền từ 11 triệu đồng trở lên. Các tài khoản này đều do các đối tượng người Trung Quốc quản lý, sử dụng.

Ngày 3/7/2023, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng gồm: Bùi Thị Bích Ngọc (SN 1977, trú huyện Kiến Xương, Thái Bình), Châu Văn Thành (SN 1984, trú huyện Hưng Nguyên, Nghệ An), Huỳnh Chí Dương (SN 2003, trú huyện Đông Hải, Bạc Liêu), Nguyễn Thị Kim Chi (SN 1996, trú huyện Củ Chi, TP.HCM), Đỗ Thị Hồng (SN 1993, trú tại TP Móng Cái, Quảng Ninh) và Trần Minh Thiện (SN 1995, trú tại thị xã Hòa Thành, Tây Ninh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Mở rộng chuyên án, ngày 21/7, cơ quan điều tra đã đến 14 tỉnh, thành để tiếp tục xác minh, triệu tập, đấu tranh với 21 đối tượng.

Đến ngày 23/7, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng: Hồ Thanh Tiền (SN 1992, trú tại xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh), Khương Thuận Phát (SN 1994, trú phường 12, quận 6, TP.HCM), Phạm Thùy Dung (SN 1994, trú tại TP Biên Hòa, Đồng Nai) và 2 đối tượng mang quốc tịch Malaysia để điều tra về các hành vi “Thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Theo Đại tá Lê Văn Hóa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình thì đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp và có liên quan đến hàng trăm đối tượng, bị hại ở nhiều địa phương trong nước và nước ngoài.

Công an cũng yêu cầu các cá nhân, tổ chức nào bị các đối tượng này lừa đảo trực tiếp liên hệ với Công an tỉnh Quảng Bình, số 1 Hùng Vương, phường Đồng Hải, TP Đồng Hới, Quảng Bình để được giải quyết.