TCDN - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Đoàn Uyên Thao (1972, trú phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Đoàn Uyên Thao là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Hoàng Quyến (Công ty Hoàng Quyến; địa chỉ tại phường Buôn Ma Thuột).

Trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2024, Thao đã sử dụng tư cách pháp nhân của công ty để huy động tiền gửi của nhiều cá nhân trên địa bàn tỉnh và các địa phương lân cận.

Cụ thể, Thao đưa ra mức lãi suất hấp dẫn từ 0,6% đến 1,5%/tháng, dưới hình thức gửi tiền không kỳ hạn, cho phép rút linh hoạt theo nhu cầu. Khi nhận tiền, Thao đều lập giấy biên nhận có đóng dấu đỏ của Công ty Hoàng Quyến, tạo niềm tin cho người gửi rằng đây là hoạt động đầu tư, kinh doanh hợp pháp, sinh lời ổn định.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Thao không sử dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh như cam kết mà chủ yếu dùng để chi trả tiền gốc và lãi cho những người đến rút tiền trước, theo hình thức “lấy của người sau trả cho người trước”. Cách thức này tạo cảm giác việc gửi tiền có lãi, thanh toán sòng phẳng, khiến nhiều người tiếp tục tin tưởng, đưa thêm tiền vào công ty.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận đơn tố cáo và làm việc với 249 cá nhân, xác định Công ty Hoàng Quyến bị tố cáo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 166 tỷ đồng thông qua hình thức nhận ký gửi nêu trên.

Qua điều tra bước đầu, cơ quan công an làm rõ, trong năm 2024, mặc dù Công ty Hoàng Quyến đã mất khả năng tài chính, không còn khả năng thanh toán nợ, có nguy cơ phá sản, nhưng Đoàn Uyên Thao vẫn tạo vỏ bọc về năng lực kinh tế, đưa ra thông tin gian dối về việc chi trả lãi suất từ 0,7% đến 1%/tháng, khiến 5 người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tin tưởng gửi hơn 2,3 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này tiếp tục được dùng để trả nợ cho các khoản gửi trước đó.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý Đoàn Uyên Thao theo quy định của pháp luật.