TCDN - Công an TP. Đà Nẵng vừa bắt giữ đối tượng cầm đầu trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn với số tiền lên tới 90 tỷ đồng khi người này đang lẩn trốn ở Quảng Ngãi.

Công an Tp. Đà Nẵng vừa bắt giữ đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra từ năm 2022 đến năm 2024 tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (cũ), theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 38 ngày 6/3/2025 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam.

Đối tượng là Nguyễn Tường Thi (SN 1985, trú xã Núi Thành, Tp. Đà Nẵng) bị bắt khi đang lẩn trốn tại Quảng Ngãi. 

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, lĩnh vực khoáng sản, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Tp. Đà Nẵng (Quảng Nam cũ) đã nghi vấn hoạt động mua bán hóa đơn của các công ty đăng ký hoạt động trong lĩnh vực khai thác mỏ, cung cấp vật liệu xây dựng công trình. Nổi lên trong đó là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Hoàng Huy Thịnh có hành vi xuất khống hàng trăm hóa đơn GTGT với số tiền trước thuế hơn 80 tỷ đồng.

Qua thu thập tài liệu, chứng cứ, xác minh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Võ Thị Ngọc Lan (SN 1987, trú, xã Núi Thành, Tp. Đà Nẵng). Tuy nhiên, đối tượng chủ mưu cầm đầu là Nguyễn Tường Thi đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan điều tra ban hành quyết định truy tìm trên toàn quốc.

Ngày 19/12, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng công an xác định Nguyễn Tường Thi đang lẩn trốn tại địa bàn phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk. Một tổ công tác được cử đi xác minh, truy vết. Tuy nhiên, khi lực lượng đến nơi thì đối tượng đã bỏ trốn. 

Với quyết tâm không để đối tượng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, Tổ công tác tiếp tục rà soát, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và xác định, Nguyễn Tường Thi đang trên đường trốn sang địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Tổ công tác đã nhanh chóng phối hợp với Công an phường Cẩm Thanh, tỉnh Quảng Ngãi tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp, áp giải đối tượng Nguyễn Tường Thi về trụ sở Cơ quan CSĐT Công an Tp. Đà Nẵng để tiếp tục điều tra. 

Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Tường Thi là đối tượng chủ mưu thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Hoàng Huy Thịnh. Công ty đã xuất bán trái phép hơn 400 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị khoảng 90 tỷ đồng cho hàng trăm cá nhân, tổ chức trên phạm vi cả nước, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. 

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an Tp. Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Tường Thi để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. 

Công an Tp. Đà Nẵng đề nghị các cá nhân, tổ chức có phát sinh hóa đơn của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Hoàng Huy Thịnh liên hệ với Cơ quan điều tra để cung cấp thông tin, phục vụ điều tra vụ án.