TCDN - Qua việc phát hành trái phiếu gian dối, ông Đỗ Anh Dũng và đồng phạm đã huy động tiền trái quy định pháp luật của nhiều nhà đầu tư. Tân Hoàng Minh phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) vừa ra Kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tân Hoàng Minh, cựu Chủ tịch Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Minh Việt, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cùng bị truy tố với ông Dũng còn có: bị can Đỗ Hoàng Việt, Phó tổng giám đốc Công ty khách sạn Tân Hoàng Minh; Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Công ty Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt; Trần Hồng Sơn, Chủ tịch Công ty khách sạn Soleil; Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Cung Điện Mùa Đông; Lê Văn Thịnh, Phó tổng giám đốc Công ty khách sạn Tân Hoàng Minh; Phùng Thế Tính - nguyên Giám đốc Trung tâm tài chính kế toán Công ty khách sạn Tân Hoàng Minh.

Theo Kết luận điều tra, giai đoạn năm 2021 và đầu năm 2022, Tập đoàn Tân Hoàng Minh gặp khó khăn về tài chính, dư nợ tín dụng rất lớn, cần tiền trả nợ đến hạn và quá hạn, chi phí hoạt động... Vì những khó khăn trên, bị can Đỗ Anh Dũng chỉ đạo Đỗ Hoàng Việt nghiên cứu phương án, cách thức huy động vốn cho Tân Hoàng Minh. Đỗ Anh Dũng đã thống nhất chủ trương, chỉ đạo Việt và cùng Việt phân công, chỉ đạo, ủy quyền các bị can, cá nhân liên quan tại Tân Hoàng Minh để sử dụng pháp nhân 3 công ty gồm: Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty Cổ phần đầu tư & dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty cổ phần Cung Điện Mùa Đông ngụy tạo các hoạt động kinh doanh bằng các hợp đồng khống.

Đồng thời, các bị can thông đồng với công ty Kiểm toán Việt Nam chi nhánh phía Bắc và công ty CPA Hà Nội để kiểm toán, hợp thức số liệu, "làm đẹp" báo cáo tài chính 2020 - 2021 của các công ty, ký các hợp đồng "giả cách" chuyển nhượng trái phiếu, tạo lập các giá trị "ảo" gói trái phiếu và trái chủ cho Công ty Tân Hoàng Minh...

Trong thời gian từ tháng 7/2021 - 3/2022, ông Đỗ Anh Dũng cùng một số thuộc cấp đã sử dụng pháp nhân của ba công ty con gồm Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty cổ phần đầu tư & dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty cổ phần Cung Điện Mùa Đông để thực hiện hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu.

Qua việc phát hành trái phiếu gian dối, ông Đỗ Anh Dũng và đồng phạm đã huy động tiền trái quy định pháp luật của nhiều nhà đầu tư. Tân Hoàng Minh phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu. 

Sau khi hợp thức hồ sơ, Tân Hoàng Minh đã bán trái phiếu, huy động được số tiền 13.972 tỷ đồng của nhà đầu tư trái pháp luật. Toàn bộ số tiền bán trái phiếu, Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo các đối tượng tại Tân Hoàng Minh sử dụng hết vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng với mục đích, phương án phát hành trái phiếu. Trong đó sử dụng 5.165 tỷ đồng tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư đến hạn trước. 

Tại thời điểm khởi tố vụ án, các bị can còn đang chiếm đoạt 8.807 tỷ đồng của 6.631 khách hàng được xác định là bị hại của vụ án.

"Tính chất, mức độ, hậu quả thiệt hại của vụ án là hết sức nghiêm trọng, gây bức xúc cho dư luận quần chúng nhân dân, làm mất ổn định tình hình tài chính, tác động ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, cần xem xét xử lý nghiêm các bị can trước pháp luật" - Kết luận điều tra nêu.