TCDN - Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty CP Tài chính Vietnam Capital bị Công an TP Đà Nẵng bắt giữ với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên tới hơn 200 tỷ đồng.

Tối 20/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án lừa đảo, khởi tố bị can, bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty CP Tài chính Vietnam Capital chi nhánh Đà Nẵng.

Theo đó, Lê Trọng Linh (34 tuổi, ngụ đường Khánh An 11, P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, Chủ tịch HĐQT) và Trương Quốc Thái (37 tuổi, ngụ đường Morrison, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, Tổng giám đốc) bị bắt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Cơ quan Công an, Công ty CP Tài chính Vietnam Capital không phải là tổ chức tín dụng, không có giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng, không có chức năng nhận gửi tiền tiết kiệm.

Lê Trọng Linh và Trương Quốc Thái đã mở các địa điểm kinh doanh tại số 155 Điện Biên Phủ, 196 Lê Đình Lý (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) 242 đường 2/9 (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), số 100 Ngô Quyền (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) và tổ chức huy động tiền gửi tiết kiệm của người dân.

Với thủ đoạn trả lãi cao hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng, các đối tượng đã thu hút hàng nghìn người dân trên địa bàn Đà Nẵng và Quảng Nam gửi tiết kiệm với số tiền theo thống kê ban đầu lên đến hơn 200 tỷ đồng.

Một phần số tiền huy động được các đối tượng dùng để trả lãi cho khách hàng, phần lớn còn lại các đối tượng sử dụng để đầu tư nhưng thua lỗ hoặc tiêu xài dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, Cơ quan CSĐT thu giữ được nhiều tài liệu có giá trị trong việc chứng minh, xử lý vụ án.

Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân nên thận trọng, tìm hiểu kỹ thông tin về các tổ chức trước khi gửi tiền, tránh bị các đối tượng lợi dụng lòng tin, đưa ra lãi suất cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xác định những đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.