TCDN - Công an tỉnh Đắk Nông vừa bắt tạm giam Lê Thị Hồng, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Nam Nhân để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 8,3 tỷ đồng và trốn thuế.

Chiều 9/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Thực hiện lệnh khám nhà và bắt tạm giam đối với Lê Thị Hồng (SN 1972), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Nam Nhân, trụ sở tại thôn 3, xã Quảng Tín, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông, để tiếp tục điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Trốn thuế”. 

Hồng là Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Nam Nhân. Theo kết quả điều tra ban đầu, Lê Thị Hồng đã đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tiền, vật tư xây dựng của một công ty và 1 cá nhân với tổng số tiền 8,3 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, trong khoảng thời gian 2016 - 2017, Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Nam Nhân thực hiện 58 hợp đồng chuyển nhượng, hoán đổi sạp chợ, kiốt tại chợ Quảng Tín, huyện Đắk R’Lấp cho hơn 40 hộ dân, tiểu thương kinh doanh với số tiền thể hiện trên hợp đồng hơn 22 tỷ, thuế giá trị gia tăng hơn 2 tỷ đồng nhưng không xuất hóa đơn, không kê khai nộp thuế.