TCDN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt tạm giam Nguyễn Việt Anh, Phó tổng giám đốc Công ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu, để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Hà Nội, Tp.HCM, TP Cần Thơ và nhiều tỉnh, thành phố khác.

Sau khi mở rộng điều tra, trong các ngày 13/10 và 20/10, cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với Ranjit Thambyrajah (có địa chỉ tại Úc), Giám đốc Công ty Berhero và Nguyễn Việt Anh (43 tuổi, quốc tịch Việt Nam và Úc), Giám đốc Công ty Acuity Funding Vietnam, Phó tổng giám đốc Công ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, các đối tượng đã sử dụng danh nghĩa Công ty Acuity Funding, đưa ra cam kết cung cấp các khoản vay hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD cho doanh nghiệp, cá nhân tại Việt Nam.

Tuy nhiên, thực tế Acuity Funding không có khả năng thực hiện các khoản vay này, mà chỉ lợi dụng việc ký kết, hứa hẹn để thu phí dịch vụ từ các đơn vị, cá nhân có nhu cầu vay vốn, qua đó chiếm đoạt tài sản.

Cũng theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, các tổ chức, cá nhân đã chuyển tiền hoặc phí cho Ranjit Thambyrajah và Acuity Funding để được vay vốn là bị hại trong vụ án.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị các tổ chức, cá nhân bị thiệt hại liên hệ Phòng 4 Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoặc điều tra viên Lê Quang Hưng (số điện thoại: 0936.87.88.88) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.