TCDN - Công an Đồng Nai đã phối hợp cùng Bộ Công an và Công an TPHCM bắt giữ thêm một nữ giám đốc Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Biên Khoa để điều tra về hành vi buôn lậu liên quan đến vụ 2,7 triệu lít xăng giả.

Ngày 27/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho hay vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với bà Lê Thị Anh Thư (53 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) để điều tra về hành vi buôn lậu, liên quan đến chuyên án 920G đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả quy mô đặc biệt lớn.

Bà Thư là giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Biên Khoa (số 261 Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp).

Các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt. Trong sáng 27/11, Cảnh sát đã khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Lê Thị Anh Thư và thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Bước đầu xác định Lê Thị Anh Thư bị bắt do có liên quan đến hành vi buôn lậu trong đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả quy mô đặc biệt lớn do Phan Thanh Hữu cầm đầu.

Công ty TNHH thương mại dịch vụ Biên Khoa có ngành nghề kinh doanh đại lý, môi giới, đấu giá, bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh, vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

Trước đó, ngày 21/10, Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng bà Mai Thị Dần (55 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) - giám đốc Công ty TNHH Hà Lộc, địa chỉ 1219 đường 30-4, phường 11, TP Vũng Tàu - để điều tra về hành vi buôn lậu.

Liên quan đến chuyên án 920G, đến nay Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố trên 70 bị can với 6 tội danh. Ngoài ra, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Cục Điều tra hình sự - Bộ Quốc phòng khởi tố 13 bị can liên quan trong Chuyên án thuộc thẩm quyền điều tra của Bộ Quốc phòng.

Bên cạnh đó, Cơ quan điều tra đã kê biên tài sản của các bị can trong vụ án với giá trị trên 1.000 tỷ đồng. Chuyên án này đang được Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra mở rộng.

Như Tài chính Doanh nghiệp đã thông tin, đêm 6/2, Công an Đồng Nai phối hợp Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an triển khai 14 tổ công tác, huy động trên 500 cán bộ chiến sĩ khám xét khẩn cấp các kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của những người liên quan tại Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Vũng Tàu, TP.HCM, đồng thời bắt quả tang nhóm người đang mua bán qua lại giữa các tàu để nhập lậu xăng với số lượng lớn trên sông Hậu, đoạn thuộc xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, Vĩnh Long.

Công an thu giữ 2 tàu biển có tải trọng 1.500 tấn, 5 sà lan tải trọng 400-1.000 tấn, 6 xe bồn chứa gần 2,7 triệu lít xăng, 4 thùng hóa chất để tạo màu, trên 100 tỉ đồng tiền mặt, gần 50 quyển sổ đỏ, 12 thùng tài liệu hồ sơ sổ sách…

Theo Công an Đồng Nai, nhóm này cung cấp trung bình trên 1 triệu lít xăng giả, kém chất lượng ra thị trường. Bước đầu, nhóm này khai từ tháng 8-2020 đến nay đã cung cấp ra thị trường 200 triệu lít xăng giả, kém chất lượng.