TCDN - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương vừa thi hành quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khởi nơi cư trú thêm 2 đối tượng trong đường dây “Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” do Dương Thanh Thủy thực hiện.

Các đối tượng bị khởi tố, gồm: Hoàng Ngọc Thanh (sinh năm 1987, chỗ ở tại phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) và Nguyễn Thị Lan Anh (sinh năm 1984, chỗ ở tại phường Thái Hòa, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) bị khởi tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, vào tháng 11/2023, Hoàng Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Lan Anh đã liên hệ với Dương Thanh Thủy đặt mua 25 hóa đơn giá trị gia tăng với giá 4% số tiền ghi trên hóa đơn chưa thuế; sau đó bán lại cho đối tượng khác với giá 8% số tiền ghi trên hóa đơn chưa thuế. Với thủ đoạn này, Hoàng Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Lan Anh đã thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng từ việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Với thủ đoạn như trên, hai đối tượng trên còn thực hiện nhiều vụ mua bán trái phép hóa đơn GTGT khác, thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng. Tính đến nay, trong đường dây này,  Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố hình sự đối với 6 bị can gồm: Dương Thanh Thủy, Nguyễn Thị Thu Ngà, Đặng Trâm Anh,  Nguyễn  Hoài Nhân và 2 đối tượng trên.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đề nghị các cá nhân, tổ chức có liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn của Dương Thanh Thủy đến Cơ quan An ninh điều tra để phối hợp giải quyết.