TCDN - Nhận thấy việc Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh tỉnh An Giang Huỳnh Văn Hòa yêu cầu nhiều nhân viên bỏ ra nhiều khoản thu nhập để kê khai quyết toán thuế TNCN có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật, gây thất thoát ngân sách nhà nước nên nhân viên đã gửi đơn tố cáo.

Theo nội dung đơn tố cáo gửi đến cơ quan chức năng, ông Huỳnh Văn Hoà (Giám đốc) và bà Nguyễn Thị Thanh Tâm (Kế toán trưởng) của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh tại An Giang được cho là lợi dụng chức quyền chỉ đạo khoảng hơn 30 nhân viên cấp dưới trong đơn vị kê khai khống thu nhập cá nhân để gian lận thuế, gây thất thoát ngân sách Nhà nước số tiền lớn.

Cụ thể, vào tháng 3/2020, ông Hoà chỉ đạo cấp dưới bỏ ra khỏi danh sách nhiều khoản thu nhập để kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2019. Đến tháng 1-2021, ông Hòa và bà Tâm tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn nhân viên này bỏ ra những khoản thu nhập trong năm 2020.

Khi nhiều người thắc mắc lý do bỏ ra thì được ông Hòa và bà Tâm giải thích rằng các khoản thu nhập đó không được hoạch toán trên tài khoản lương nên không kê khai thuế. Do là cấp dưới nên các nhân viên này phải thực hiện theo chỉ đạo.

Tuy nhiên, cũng theo nội dung tố cáo, lần yêu cầu tiếp theo về việc bỏ các khoản thu nhập để kê khai quyết toán thuế năm 2019 và 2020 vào tháng 1/2021 vừa qua của ông Hòa và bà Tâm đã không được người này chấp nhận.

Do từ chối việc bỏ kê khai các khoản thu nhập 2 năm trước đó theo yêu cầu chỉ đạo của ông Huỳnh Văn Hòa. Tháng 2-2021, ông Hòa đã yêu cầu người này bàn giao lại tất cả hồ sơ kê khai, quyết toán thuế năm 2020 của chi nhánh cho bà Nguyễn Thị Thanh Tâm phụ trách.

“Trước khi bàn giao lại cho bà Tâm, tổng thu nhập của bản thân là gần 361 triệu đồng, sau khi giảm trừ 3 người phụ thuộc thay vì phải đóng thuế thu nhập cá nhân hơn 2,8 triệu đồng thì chỉ đóng hơn 28 ngàn đồng. Qua đó cho thấy có hành vi kê khai khống TNCN nhằm mục đích gian lận thuế”. Và cũng từ việc không thực hiện theo chỉ đạo của giám đốc nên mình bị “cách chức” từ lãnh đạo cấp phòng xuống làm nhân viên, dù bản thân không bị kỷ luật”, người tố cáo trình bày trong đơn.

Thu thập ban đầu của cơ quan chức năng và báo chí, tổng lương V2 (lương kinh doanh) của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam tại chi nhánh này tính đến ngày 31-12-2019 là số tiền hơn 8,5 tỷ đồng. Tuy nhiên sau đó được tổng hợp để trình cho Giám đốc và kế toán ngân hàng ký duyệt chỉ còn hơn 3,7 tỷ đồng. Tổng thu nhập tính thuế năm 2019 (gồm cả V1 là lương cơ bản và lương V2) chỉ gần 6 tỷ đồng, thay vì là 10,5 tỷ đồng (?!).

Một số trường hợp như bà D.T.B.S (đã chết) được người thân nộp bổ sung TNCN năm 2019 số tiền hơn 11,8 triệu đồng sau khi nhận được thông báo từ phía ngân hàng. Tương tự, bà L. ngày 6-12-2021 nhận được thông báo nộp bổ sung thuế thu nhập cá nhân với tổng số tiền hơn 18,5 triệu đồng, trong đó năm 2019 là 15,7 triệu đồng, còn năm 2020 là hơn 2,8 triệu đồng.

Trả lời báo chí, ông Huỳnh Văn Hòa cho biết: Qua rà soát năm 2019 thì có 34 người bị truy thu thuế thu nhập cá nhân với số tiền hơn 531 triệu đồng, còn 2020 là 32 người với số tiền hơn 152 triệu đồng. Đến thời điểm này đã thu được 488 triệu đồng của năm 2019, còn năm 2020 là 141 triệu đồng.

“Lương thì có kê khai, còn các khoản thu nhập khác không kê khai. Hàng năm có kiểm toán nội bộ rà soát. Qua rà soát nội bộ thì phát hiện nên đã điều chỉnh để nộp bổ sung thuế thu nhập cá nhân, việc này đang xem lại là trách nhiệm của ai. Quan điểm cá nhân tôi là không có chỉ đạo để bỏ ra các khoản thu nhập. Về việc cách chức phó phòng là không đúng, bởi lãnh đạo phòng đều phải thông qua hội sở, còn ở đây giám đốc chỉ đề xuất. Đến thời điểm này chưa có ai làm việc với tôi liên quan đến nội dung tố cáo”, ông Hoà cho hay.

Liên quan đến nội dung tố cáo nói trên, các cơ quan chức năng tỉnh, Cục thuế tỉnh An Giang cho biết đang thụ lý đơn và tiến hành các bước điều tra, xác minh để làm rõ các nội dung trong đơn thư tố cáo.

Tài chính Doanh nghiệp sẽ tiếp tục thông tin.