TCDN - Trong quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu giữ hơn 187 tỷ đồng của bị can Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch Tập đoàn FLC, đồng thời kê biên 3 thửa đất và tài sản gắn liền với đất ở Hà Nội.

Trong kết luận điều tra vụ thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC và một số doanh nghiệp, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01, Bộ Công an) đề nghị truy tố cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và 20 bị can khác.

Ngoài làm rõ hành vi sai phạm của 21 bị can, cơ quan điều tra (CQĐT) còn kê biên, phong tỏa tài khoản và tạm ngừng giao dịch đối với hàng loạt tài sản có liên quan.

Bộ Công an đã thu giữ hơn 187 tỷ đồng là số tiền mà bị can Trịnh Văn Quyết có được từ việc chuyển nhượng 40,59% cổ phần BAV; kê biên của bị can Quyết 3 thửa đất và tài sản gắn liền với đất tại Khu Đô thị mới Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Trong đó 1 thửa có diện tích 799,6 m2, hai thửa còn lại đều có diện tích 199,9 m2.

Đối với bị can Trịnh Thị Minh Huế (em gái ông Quyết, cựu kế toán tổng hợp của Công ty CP Tập đoàn FLC), Cơ quan điều tra đã kê biên 4 thửa đất và tài sản gắn liền với đất gồm: 158,3 m2 nhà đất tại Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Hà Nội; 3 thửa đất tại Khu Đô thị mới Mỹ Đình II, Hà Nội (trong đó 2 thửa có diện tích 200 m2, 1 thửa có diện tích 125,3 m2).

Bị can Trịnh Thị Thúy Nga (em gái ông Quyết, cựu phó tổng giám đốc Công ty CP chứng khoán BOS) bị kê biên: 2 thửa đất và tài sản gắn liền với đất tại Khu Đô thị mới Mỹ Đình II, Hà Nội. Trong đó 1 thửa có diện tích 193,1 m2; 1 thửa có diện tích 165 m2.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có công văn gửi Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam rà soát, ngăn chặn giao dịch (khóa chiều ghi nợ) đối với tài khoản đứng tên các cá nhân, gồm: Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế, Hương Trần Kiều Dung (cựu phó chủ tịch Thường trực Công ty CP Tập đoàn FLC, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán BOS) và 45 cá nhân cho bà Huế mượn tài khoản chứng khoán/tài khoản ngân hàng.

Cơ quan điều tra cũng có công văn gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị liên quan tạm dừng biến động (giao dịch chuyển nhượng mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp…) đối với tài sản (bất động sản, cổ phần/ vốn góp, cổ phiếu…) đứng tên bị can Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga.

Theo kết luận điều tra, từ ngày 26/5/2017-10/1/2022, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huệ cùng một số người khác sử dụng nhiều tài khoản chứng khoán liên tục thực hiện giao dịch để thao túng đối với 5 mã cổ phiếu.

Các bị can đã đẩy giá cổ phiếu FLC từ 15.500 lên 24.050 đồng/cổ phiếu, làm tăng 64% giá trị. Sau khi thực hiện hành vi, ông Quyết và đồng phạm thu lợi bất chính trên 723 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong các năm 2014-2016, bị can Quyết chỉ đạo thuộc cấp và các cá nhân có liên quan thực hiện lập và ký khống hồ sơ, chứng từ góp vốn khống hơn 3.102 tỷ đồng. Hành vi này làm tăng khống vốn chủ sở hữu của Công ty CP Xây dựng Faros lên 4.300 tỷ đồng. 

Sau đó, các bị can đề nghị đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS của Công ty CP Xây dựng Faros trên Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM để bán chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Số tiền thu lợi bất chính, bị can Trịnh Văn Quyết dùng để mua cổ phần tại hãng hàng không Bamboo Airways; trả nợ; gửi vào tài khoản chứng khoán và chi tiêu cá nhân…