TCDN - Một đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn nhất miền Trung - Tây Nguyên vừa được Công an TP.Đà Nẵng triệt phá thành công.

Ngày 13/10, Công an TP.Đà Nẵng đã triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng lớn nhất miền Trung- Tây Nguyên với tổng số tiền cá cược trên 10.000 tỷ đồng, đối tượng cầm đầu là chủ một doanh nghiệp.

Kết quả điều tra cho thấy, kẻ cầm đầu là Bùi Mạnh Trí (35 tuổi, trú TP.Đà Nẵng) đã liên hệ với nhà cái Ibel ở nước ngoài để nhận các tài khoản cá cược Supper Master với trị giá mỗi tài khoản nhiều triệu USD để hoạt động cá độ bóng đá, các cược trực tuyến.

Từ các tài khoản nói trên, Trí đã phân thành các tài khoản nhỏ hơn cho hàng loạt “đại lý”.  Các “đại lý” này trực tiếp đánh bạc và phân chia hàng nghìn tài khoản "con" cung cấp cho những người tham gia đánh bạc.

Giúp sức đắc lực cho Trí điều hành đường dây này là Lê Hà Việt Hưng (SN 1985, trú phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng). 

Trí giao cho Hưng điều hành quản lý, xử xử lý vấn đề kỹ thuật và cắt chuyển các tài khoản Supper Master thành nhiều tài khoản Master để chuyển cho các “đại lý” đánh bạc và phân phối cho các con bạc bên dưới. 

Trong quá trình hoạt động, Trí giao nhiệm vụ cho Bùi Văn Nhẫn (SN 1993, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê) phụ trách việc thu, chung tiền thắng thua và đòi nợ. Vào thứ 2 hàng tuần, Trí cùng với Hưng, Nhẫn liên lạc qua ứng dụng Telegram để thống kê, tính toán, chốt tiền thắng thua.

Trong số các “đại lý”, Nguyễn Văn Hoàng (SN 1985, trú phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ) được Trí bảo Hưng giao hẳn tài khoản Supper Master trị giá 1 triệu USD để Hoàng tự đánh bạc và tổ chức đánh bạc. 

Hoàng tiếp tục nhờ Trần Đình Mười (SN 1983, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) phụ trách xử lý kỹ thuật và Nguyễn Ngọc Mai (là anh rể) giúp Hoàng quản lý tài khoản, thu tiền thắng thua. Hoàng thường xuyên liên hệ với Trí, Hưng, Nhẫn trao đổi về việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Đáng chú ý, đường dây cờ bạc qua mạng do Trí tổ chức có quy mô rất lớn, “vươn vòi” từ trung tâm thành phố  ra đến vùng ven và một số tỉnh lân cận. Trí và các đối tượng cầm đầu đường dây thu lợi bất chính với số tiền rất lớn từ chênh lệch tỷ giá USD do các đối tượng quy định và tiền hoa hồng.

Bước đầu, xác định đường dây đánh bạc trên 10.000 tỷ đồng, trong đó chỉ riêng từ tháng 5/2020 đến nay là trên 6.250 tỷ đồng.

Theo Cơ quan Công an, Trí và các đối tượng có liên quan sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để đối phó với cơ quan Công an. Riêng Trí là chủ một doanh nghiệp mở nhiều nhà hàng, quán bar ở các vị trí đắc địa. Đó cũng là nơi các đối tượng cầm đầu làm nơi giao dịch, che giấu hoạt động tội phạm, đồng thời dùng hoạt động kinh doanh làm bình phong cho mục đích rửa tiền. Hoạt động đánh bạc luôn kéo theo cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê, khiến bao gia đình tan cửa nát nhà, gây mất an ninh trật tự và ổn định tại địa phương.

Bước đầu, Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều tỷ đồng, 2 ô tô, 27 ĐTDĐ, 5 thẻ tín dụng ngân hàng, 1 khẩu súng quân dụng cùng nhiều tang vật khác liên quan đến hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng. Cơ quan Công an đang tiếp tục truy bắt một số đối tượng cầm đầu đang bỏ trốn để điều tra, xử lý.