TCDN - Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) thêm tội Trốn thuế, nâng tổng số tội danh bị khởi tố lên ba tội.

Chiều 15/12, tại cuộc họp báo Bộ Công an, đại diện Công an TP Hà Nội đã thông tin về quá trình điều tra vụ án liên quan đến dự án tiền số Antex của bị can Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình).

Theo đại diện Công an TP Hà Nội, ngoài Nguyễn Hòa Bình, hai cá nhân khác là Nguyễn Hữu Tuất và Đỗ Công Diễn cũng bị khởi tố về tội Trốn thuế. Trước đó, Shark Bình đã bị khởi tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2021, Nguyễn Hòa Bình đã đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain”, cam kết đầu tư vào các dự án tiền mã hóa với tổng quy mô vốn lên tới 50 triệu USD trong vòng 10 năm.

Tuy nhiên, dự án không được triển khai theo đúng lộ trình đã công bố. Cơ quan điều tra cáo buộc Nguyễn Hòa Bình cùng các cổ đông sáng lập của Công ty NextTech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án Antex, chuyển vào ví điện tử cá nhân của một số người tham gia dự án, sau đó bán quy đổi ra tiền Việt Nam để chia nhau. Một phần dòng tiền còn được chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái NextTech để sử dụng không đúng mục đích, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các nhà đầu tư.

Đến nay, cơ quan chức năng xác định các đối tượng đã rút tiền từ khoảng 30.000 ví của nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền được đánh giá là đặc biệt lớn.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an TP Hà Nội phát hiện trong năm 2022, Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo thành lập Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản NextLand. Tại doanh nghiệp này, Bình bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán, cố tình làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu.

Thủ đoạn được xác định là ghi giá bán trên hợp đồng mua bán thấp hơn giá giao dịch thực tế, trong khi doanh thu thật được theo dõi trên sổ sách kế toán nội bộ. Hành vi này đã gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước, là căn cứ để cơ quan điều tra khởi tố thêm tội Trốn thuế.

Quá trình điều tra, khám xét, Công an TP Hà Nội đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán và nhiều tài sản có giá trị của các đối tượng, với tổng trị giá ước tính khoảng 900 tỉ đồng. Tang vật thu giữ gồm 597 cây vàng, ngoại tệ USD, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô, cùng nhiều tài liệu, chứng từ, thiết bị và phương tiện điện tử liên quan.

Đến thời điểm hiện tại, các bị can đã nộp khắc phục hậu quả hơn 3,45 tỉ đồng. Công an TP Hà Nội cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm, sai phạm liên quan đến các công ty thành viên trong hệ sinh thái Tập đoàn NextTech, để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.