TCDN - Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 14/10, Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, 44 tuổi, quê Hà Nội) với xác định liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Nexttech do ông Bình làm Chủ tịch HĐQT và một số công ty liên quan.

Ông Bình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án tiền số AntEx; tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ, phong tòa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng gồm: 597 cây vàng, nhiều USD, 18 sổ đỏ, 2 xe ôtô…; thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ, số sách, các thiết bị, phương tiện điện tử ... có liên quan. Đến nay, các đối tượng đã nộp tiền khắc phục được 3 tỷ 450 triệu đồng.

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng nhận được nhiều phản ánh về dấu hiệu lừa đảo liên quan đến dự án “đồng tiền số Antex” do ông Nguyễn Hòa Bình (SN 1981, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech) khởi xướng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng tháng 5/2021, ông Bình cùng một số người đã góp vốn xây dựng dự án đồng tiền số Antex. Mục đích được đưa ra là kêu gọi nhà đầu tư mua để huy động vốn, phát triển các dự án “đồng tiền số VNDT” và “ví điện tử VNDT” trong tương lai. Tuy nhiên, trên thực tế, các dự án này không được hoàn thiện như đã công bố.

Dù dự án không triển khai đúng lộ trình, ông Bình và các cổ đông vẫn thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án Antex, chuyển vào ví điện tử cá nhân để quy đổi ra VNĐ và chia nhau. Một phần tiền khác được chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái NextTech để sử dụng không đúng mục đích, gây thiệt hại cho nhà đầu tư.

Cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã rút tiền từ khoảng 30.000 ví của nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Mở rộng điều tra, công an còn phát hiện năm 2022, ông Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh BĐS NextLand và yêu cầu cấp dưới sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán song song. Thủ đoạn này nhằm hạ giá trị bán trên hợp đồng so với giá thực tế để che giấu doanh thu, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 10/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hòa Bình và 9 đồng phạm về hai tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (Điều 174 Bộ luật Hình sự) và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” (Điều 221 Bộ luật Hình sự).

Hiện, Công an TP đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các vi phạm, sai phạm liên quan đến các công ty thành viên trong hệ sinh thái của tập đoàn Nexttech.

Công an TP đề nghị những người là bị hại của vụ án liên hệ, trình báo với Phòng Cảnh sát kinh tế CATP (địa chỉ: 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội; Điều tra viên: Bùi Đức Hiểu, số điện thoại: 0983.794.570)

Ông Nguyễn Hòa Bình, SN 1981 tại Hà Nội, là doanh nhân mảng công nghệ.

Ông tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, có bằng Thạc sĩ Tin học đô thị tại Nhật Bản.

Năm 2001, khi mới 19 tuổi, ông thành lập PeaceSoft, doanh nghiệp phần mềm sau này phát triển thành hệ sinh thái NextTech, hoạt động trong các lĩnh vực fintech, thương mại điện tử và logistics với các thương hiệu như NgânLượng.vn, BoxMe, mPOS, Vimo...

Ông còn được biết đến là một "cá mập" trong chương trình Shark Tank Việt Nam.

Thời gian gần đây, Shark Bình còn được chú ý vì các ồn ào liên quan dự án tiền số AntEx và đời tư cá nhân liên quan diễn viên Phương Oanh.