TCDN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tp. Đà Nẵng vừa đấu tranh, làm rõ vụ Nguyễn Văn Điệp (SN 1983, trú Hà Nội), tự xưng là “Tổng giám đốc Pacific Group”, lừa đảo tinh vi trong lĩnh vực môi giới xây dựng dự án chiếm đoạt tài sản nhà thầu.

Qua điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tp. Đà Nẵng xác định, từ tháng 7 đến tháng 12/2021, Công ty TNHH Pacific Group do ông Lê Ngọc Ánh Minh làm Chủ tịch điều hành, đang xúc tiến thương thảo mua lại dự án Khu nhà xưởng và văn phòng Trung Khởi từ 2 doanh nghiệp là Công ty CP Trung Khởi và Công ty Nippon Solar Nhật Bản.

Nguyễn Văn Điệp (SN 1983, trú Hà Nội) không được giao bất cứ quyền hành gì trong dự án này, tuy nhiên đã đưa ra thông tin gian dối, tự xưng là Tổng giám đốc Công ty Pacific Group, có quyền đại diện công ty này ký kết các hợp đồng giao các gói thầu của dự án… Bằng chiêu trò này, Điệp đã ký kết 2 hợp đồng kinh tế về việc giao các gói thầu của một số hạng mục trong dự án này, qua đó, chiếm đoạt 1,85 tỷ đồng của các nạn nhân.

Kết quả điều tra cho thấy, tháng 7/2021, dự án Khu nhà xưởng và văn phòng Trung Khởi tại Khu công nghiệp Quán Ngang (Gio Linh, Quảng Trị) đang được xúc tiến chuyển nhượng giữa các doanh nghiệp. Mặc dù không có bất kỳ vai trò nào trong dự án, nhưng khi biết được thông tin cần chuyển nhượng này, Nguyễn Văn Điệp nảy sinh ý định trục lợi.

Theo đó, Nguyễn Văn Điệp chủ động liên hệ với Nguyễn Vân Thạnh (SN 1977, trú Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) - một người quen xã hội và đề nghị tìm kiếm các doanh nghiệp có nhu cầu nhận thầu công trình. Điệp tự xưng là Tổng giám đốc Công ty TNHH Pacific Group - người có quyền quyết định giao thầu các hạng mục xây dựng để lừa bịp những nhà thầu đang tìm cơ hội đầu tư.

Khoảng tháng 12/2021 thông qua các mối quan hệ xã hội, Nguyễn Vân Thạnh được ông Lê Hữu Huy (SN 1982) và bà Tạ Thị Kim Dung (SN 1978, cùng trú tại Tp. Đà Nẵng), giới thiệu ông L.V.H.- Giám đốc Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng R&D DANACON và ông L.Đ.T.- Giám đốc Công ty CP Tư vấn đầu tư & xây dựng Đường Sáng là những đơn vị có nhu cầu nhận gói thầu xây dựng dự án Khu nhà xưởng và văn phòng Trung Khởi. Thạnh giới thiệu bản thân là “chuyên viên phát triển dự án” và xác nhận Nguyễn Văn Điệp là Tổng giám đốc Pacific Group, người có toàn quyền ký kết giao các gói thầu.

Sau nhiều lần bàn bạc, Thạnh thỏa thuận với Điệp mức “hoa hồng” 1,35 tỷ đồng để “lo thủ tục nhận thầu”. Tuy nhiên, khi trao đổi với các nhà thầu, Thạnh đã nâng số tiền lên 1,85 tỷ đồng, chia chênh lệch cho bà Kim Dung, ông Hữu Huy và bản thân cùng hưởng lợi.

Để củng cố niềm tin và thuyết phục các doanh nghiệp, Điệp đã ký hai hợp đồng kinh tế dưới danh nghĩa Công ty Pacific Group, gồm: Hợp đồng thi công xây dựng một số nhà xưởng thuộc Khu A và hợp đồng xây dựng và lắp đặt thiết bị liên quan hạ tầng kỹ thuật, khu phụ trợ và hệ thống xử lý nước thải thuộc các khu A, B, C.

Hai hợp đồng đều được đóng dấu, ký kết trình bày bài bản, khiến ông H. và ông T. tin tưởng rằng doanh nghiệp của họ thật sự được giao thầu mà không hề biết vai trò của Điệp hoàn toàn là giả mạo. Đây cũng là “mấu chốt” giúp Điệp và đồng phạm dễ dàng yêu cầu chi trả tiền “trích thưởng hợp đồng”.

Từ ngày 7/12/2021 đến 28/1/2022, ông H. và ông T. đã lần lượt chuyển cho Thạnh tổng cộng 1,85 tỷ đồng. Sau đó, Thạnh đã chuyển cho Điệp số tiền hơn 1,1 tỷ đồng, chuyển cho bà Dung số tiền 216 triệu đồng; chuyển cho ông Huy số tiền 116 triệu đồng. Thạnh hưởng số tiền hơn 366 triệu đồng.

Hành vi của Nguyễn Văn Điệp có đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Ngày 1/3/2025, Cơ quan CSĐT Công an Tp. Đà Nẵng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với nguồn tin tội phạm trên. Đến ngày 8/12/2025, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Điệp về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.