TCDN - Cơ quan điều tra đề nghị sung công số tiền 2.700 tỷ đồng Công ty Thiên Vương đã trả cho Nguyễn Cao Trí để mua lại dự án của Sài Gòn Đại Ninh.

Dự án Đại Ninh thoát án thu hồi

Được biết, chủ sở hữu dự án Đại Ninh là Công ty Sài Gòn Đại Ninh, ban đầu của bà Phan Thị Hoa. Do dự án không triển khai đúng tiến độ, có nguy cơ bị thu hồi, bà Hoa bán cả công ty kèm dự án cho Nguyễn Cao Trí. Sau khi tiếp nhận dự án, Nguyễn Cao Trí đã móc nối, hối lộ một loạt quan chức từ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng, Thanh tra Chính phủ (TTCP), Văn phòng Chính phủ để có thể tiếp nhận dự án. Đồng thời, cơ quan nhà nước còn "bẻ lái", khiến dự án vốn trong diện thu hồi được tiếp tục triển khai.

Trong quá trình gửi đơn kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh tại Văn phòng Chính phủ, làm thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Sài Gòn Đại Ninh từ bà Phan Thị Hoa sang Nguyễn Cao Trí; làm việc với các cơ quan chức năng liên quan đến dự án Đại Ninh, Nguyễn Cao Trí đã đưa tiền cho các bị can tại Thanh tra Chính phủ và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng.

Mục đích của việc này là để các bị can giúp Trí thay đổi kết luận thanh tra từ chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của dự án thành không thu hồi, cho giãn tiến độ và tiếp tục thực hiện dự án, trái quy định của pháp luật. Từ đó, chuyển nhượng lại Dự án Đại Ninh, thu lợi số tiền 2.700 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Cao Trí bỏ túi 2.700 tỷ đồng

Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định Nguyễn Cao Trí đã bán dự án Đại Ninh (Lâm Đồng) cho Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Thiên Vương với giá hơn 27.000 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 12/8/2022, Nguyễn Cao Trí đã ký Thỏa thuận nguyên tắc chuyển nhượng cổ phần về thống nhất nhận chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh với tổng giá trị giao dịch 27.600 tỷ đồng cho Công ty Thiên Vương, được chia làm nhiều giai đoạn thanh toán.

Bị can Trí tiến hành cung cấp cho Công ty Thiên Vương các hợp đồng, thủ tục thể hiện việc bà Phan Thị Hoa đã chuyển nhượng cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh. Sau đó, Công ty Thiên Vương chuyển 2.700 tỷ đồng cho Nguyễn Cao Trí nhưng sau không thanh toán đúng tiến độ nên chưa được nhận cổ phần hoặc quyền lợi tại dự án Đại Ninh.

Cơ quan điều tra kết luận, sau khi thỏa thuận mua lại dự án Dự án Đại Ninh, ngày 12/8/2022, Nguyễn Cao Trí đã sử dụng pháp nhân Công ty Lavender ký Thỏa thuận chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh cho Công ty Thiên Vương với giá 27.600 tỷ đồng. Công ty Thiên Vương phải thanh toán đợt 1 cho Công ty Lavender 5.000 tỷ đồng trước ngày 30/9/2022 nhưng mới trả 2.700 tỷ đồng, vi phạm điều khoản thanh toán.

Đối với số tiền 2.700 tỷ đồng Nguyễn Cao Trí nhận của Công ty Thiên Vương, cơ quan điều tra Bộ Công an xác định số tiền này xuất phát từ chuỗi hành vi vi phạm pháp luật của bi can Nguyễn Cao Trí và các bị can trong vụ án. Do đó, số tiền này được xác định là thu lợi bất chính từ hành vi vi phạm pháp luật giữa bi can Nguyễn Cao Trí với các bên liên quan nên đề nghị sung công.