TCDN - Theo Công an tỉnh Đồng Nai, Công ty CP vận tải Hòa Thịnh Phát khi khai thác lớp đất tầng phủ tại mỏ đá Tân Cang 7 doanh nghiệp này không xuất hóa đơn bán hàng và không kê khai thuế với giá trị khoáng sản là hơn 5 tỷ đồng, trong đó trốn thuế với hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 16/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tiết Ngọc Hòa (49 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp, Tp.Biên Hòa), Giám đốc Công ty CP vận tải Hòa Thịnh Phát (đóng tại phường Tam Phước, Tp.Biên Hòa) để điều tra về hành vi trốn thuế.

Cùng bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú trong vụ việc còn có: Lê Văn Hưng (52 tuổi, ngụ phường Tam Phước, Tp.Biên Hòa) và Trần Thị Ái Ân (37 tuổi, ngụ phường Bửu Long, Tp.Biên Hòa).

Trước đó, ngày 8/1/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế - Môi trường Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, xác minh hoạt động của Công ty CP vận tải Hòa Thịnh Phát (mỏ đá Tân Cang 7, tại phường Tam Phước).

Đến ngày 19/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “trốn thuế” và “vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” xảy ra tại Công ty CP Vận tải Hòa Thịnh Phát.

Quá trình điều tra, công an xác định với vai trò Giám đốc Công ty CP vận tải Hòa Thịnh Phát Tiết Ngọc Hòa phối hợp với Trần Thị Ái Ân và Lê Văn Hưng đã thực hiện hành vi bán khoáng sản (đất các loại). Sau khi khai thác lớp đất tầng phủ tại mỏ đá Tân Cang 7 nhưng không xuất hóa đơn bán hàng và không kê khai thuế với giá trị khoáng sản là hơn 5 tỷ đồng, trốn thuế với số tiền là hơn 1 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.