TCDN - Công an Tp. Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng thủ đoạn mua bán tiền ảo USDT với số tiền hàng chục tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên địa bàn cả nước.

Ngày 29/5, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an Tp. Đà Nẵng (viết tắt là Phòng An ninh mạng) cho biết đã đấu tranh làm rõ đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng thủ đoạn mua bán tiền ảo USDT với số tiền hàng chục tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên địa bàn cả nước.

Trước đó, Phòng An ninh mạng tiếp nhận tin báo của ông T.T.A (trú tại Tp. Đà Nẵng) về việc bị chiếm đoạt 150.000 USDT, trị giá khoảng 3,8 tỷ đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng xác định đối tượng thực hiện hành vi trên là H.A.V (trú tại Tp. Hồ Chí Minh) và nhanh chóng phân công tổ công tác làm việc với đối tượng.

Qua xác minh, công an xác định, H.A.V tạo nhiều tài khoản mạng xã hội ảo (Telegram, Facebook, Zalo) mạo danh những tài khoản có uy tín trong cộng đồng tiền ảo để tham gia vào các hội nhóm, group kín, sàn giao dịch tiền ảo lớn như Binance, OKX, Bitget nhằm tìm kiếm những người có nhu cầu mua, bán số lượng USDT lớn.

Sau khi tìm thấy con mồi, H.A.V chủ động tiếp cận và yêu cầu nạn nhân giao dịch trước. Sau khi nạn nhân chuyển tiền ảo, đối tượng lập tức xóa hết tin nhắn và tài khoản mạng xã hội và chiếm đoạt.

H.A.V khai nhận, số tiền ảo chiếm đoạt được tiếp tục chuyển qua nhiều ví trung gian, đưa lên các sàn giao dịch quốc tế bằng tài khoản không chính chủ và liên hệ với các đối tượng khác để bán lại thành tiền Việt nhằm tránh sự truy vết của Cơ quan Công an.

H.A.V thừa nhận, từ năm 2021 đến nay đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên địa bàn cả nước, trong đó có một số tỉnh thành như Đà Nẵng, Bình Dương, Tp. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh.

Hiện Phòng An ninh mạng đã ra quyết định khởi tố vụ án và tiếp tục điều tra làm rõ.

Qua vụ việc này, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an Tp. Đà Nẵng khuyến cáo người dân nên thận trọng, tìm hiểu kỹ các thông tin trước khi tham gia giao dịch, đầu tư vào các đồng tiền ảo; cảnh giác khi tiến hành các giao dịch mua bán, trao đổi tiền ảo để tránh rủi ro thiệt hại về tài sản và gặp phải những sự việc đáng tiếc xảy ra.

Đồng thời, trong thời gian đến, công an tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng.