Lạng Sơn: Trùm buôn lậu khai chi hàng tỷ đồng cho lãnh đạo hải quan cửa khẩu để "bôi trơn"

TCDN - "Ông trùm" Lâm Đình Hưng khai để buôn lậu thuốc bắc qua cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn), đã chi hàng tỉ đồng "bôi trơn" cho các lãnh đạo hải quan.

Ngày 1-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03), Bộ Công an vừa đề nghị truy tố bị can Lâm Đình Hưng, giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hà Bắc, và 18 người khác về tội Buôn lậu.

Ngoài ra Cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố bị can Chu Bá Toàn, phó chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cửa khẩu Chi Ma và Hoàng Thanh Sơn, công chức đội nghiệp vụ Hải quan về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Chu Bá Toàn tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an cung cấp

Theo kết quả điều tra, từ tháng 5 đến tháng 12/2019, Lâm Quang Hưng và các bị can đã thực hiện hành vi buôn lậu thuốc bắc, có tổng giá trị định giá là 12 tỉ đồng. Các bị can cũng đã vận chuyển 45 chuyến hàng với số lượng gần 5.000 tấn thuốc bắc buôn lậu từ Trung Quốc cho gần 300 khách hàng trên cả nước với tổng tiền cước vận chuyển là hơn 59 tỉ đồng.

Bị can Trần Văn Quang được Hưng thuê làm thủ tục khai báo hải quan cho các lô hàng. Ngoài ra, Hưng còn đưa tiền cho Quang để chi phí khi làm thủ tục hải quan và chi tiền cho một số cán bộ thuộc các lực lượng chức năng để "tạo điều kiện" cho việc vận chuyển hàng hóa.

Hưng khai nhận đã trực tiếp và chỉ đạo Quang chi tiền cho các cán bộ tại các cơ quan chức năng có liên quan ở các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh và Hà Nội.

Kết quả trích xuất dữ liệu máy tính của các đối tượng thể hiện trong khoảng thời gian từ 25/3 đến 30/11/2019, hai bị can Lâm Đình Hưng và Trần Văn Quang đã đưa cho ông Chu Bá Toàn tổng số tiền 1,5 tỉ đồng. Ngày 30/7/2019, Hưng đưa cho Toàn và ông Hoàng Văn Quân, khi đó là chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma số tiền 300 triệu đồng.

Tuy nhiên, bị can Chu Bá Toàn không thừa nhận và không có chứng cứ khác để chứng minh nội dung trên nên chưa đủ căn cứ xác định bị can này đã nhận hối lộ. Do thời hạn điều tra đã hết và để tránh bỏ lọt tội phạm, Cơ quan điều tra đã quyết định tách vụ việc về hành vi có dấu hiệu tội nhận hối lộ của Chu Bá Toàn để điều tra, xử lý sau.

Ngoài ra, theo tài liệu thu thập được từ ngày 24/1 đến ngày 8/11/2019, Lâm Đình Hưng đã đưa cho ông Hoàng Văn Quân, khi đó là Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma, số tiền hơn 1,2 tỉ đồng. Trong đó 500 triệu đồng được ghi nội dung "đưa sếp Quân chung nhau mua đất Lạng Sơn" và số tiền 300 triệu đồng ghi nội dung "chi anh Toàn + anh Quân tháng 7 dương".

Qua đấu tranh khai thác, ông Quân khai có nhận 500 triệu đồng từ Hưng để chung nhau mua đất tại Lạng Sơn. Ngoài ra, còn nhận 1 tỉ đồng do Hưng gửi vào tài khoản của vợ ông. Số tiền trên ông Quân đã dùng 1 tỉ 250 triệu đồng để mua đất của 5 hộ dân tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Toàn bộ giấy đặt cọc đều ghi tên người mua là vợ ông Quân.

Số tiền còn lại 250 triệu đồng ông Quân vẫn đang quản lý. Đối với những số tiền khác theo ghi chép tại máy tính của trùm buôn lậu thì ông Quân không thừa nhận.

Hiện nay ông Hoàng Văn Quân có đơn nộp lại số tiền đã nhận của bị can Lâm Đình Hưng để chung nhau mua đất.

Ngoài ra, Hưng và Quang còn khai đưa tiền cho hàng loạt công chức hải quan gồm: Hà Tuấn Tích, Vũ Quân, Lê Thanh Hải, Trần Hải Âu, Nguyễn Văn Quang, Chu Văn Điện từ 1-2 triệu đồng trong quá trình làm thủ tục đăng ký nhập cảnh, mở tờ khai hải quan. Tuy nhiên, các công chức này không thừa nhận việc nhận tiền như lời khai trên. Tài liệu điều tra liên quan đến việc đưa nhận tiền chỉ là tài liệu một chiều, ngoài ra không thu thập được tài liệu nào khác để xác định việc này.

Do thời hạn điều tra đã hết và để đảm bảo thận trọng, khách quan, không bỏ lọt tội phạm, Cơ quan cảnh sát điều tra đã quyết định tách tài liệu có dấu hiệu tội đưa, nhận hối lộ để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra xác minh.

PV (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Lạng Sơn: Trùm buôn lậu khai chi hàng tỷ đồng cho lãnh đạo hải quan cửa khẩu để "bôi trơn" tại chuyên mục Pháp luật tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899