TCDN - Bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng về hành vi "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Lan Hương (SN 1973, hộ khẩu thường trú: CT 4 Vimeco, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu có địa chỉ tại Tổ 12, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang về hành vi "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

Theo cơ quan điều tra, kết quả điều tra xác định: Nguyễn Lan Hương đã lợi dụng các quy định của nhà nước về điều kiện đăng ký thành lập doanh nghiệp, cơ chế tự khai tự nộp thuế, tự in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn để thành lập nhiều "Công ty ma", sử dụng các công ty này vào việc thiết lập các hợp đồng kinh tế không có thật, phát hành hoá đơn VAT bất hợp pháp để hợp thức nguyên liệu, hàng hoá đầu vào, đầu ra và hưởng khấu trừ thuế VAT cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu; tăng giá trị kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho Công ty nhằm mục đích đáp ứng điều kiện tham gia thị trường chứng khoán, phát hành cổ phiếu để huy động vốn của các nhà đầu tư.

Trong 2 năm 2022, 2023 Nguyễn Lan Hương đã trực tiếp thực hiện và chỉ đạo kế toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu thiết lập khống các hợp đồng kinh tế, phát hành hóa đơn VAT điện tử bất hợp pháp với số lượng 368 hóa đơn với tổng số tiền trên 367 tỷ đồng để phục vụ hoạt động hạch toán kinh doanh cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang tích cực mở rộng điều tra, làm rõ.

Theo báo Tuổi trẻ Tp.HCM, Tập đoàn Dược Bảo Châu, doanh nghiệp này được thành lập từ năm 2014, sở hữu một nhà sản xuất có quy mô hơn 60.000m2 để sơ chế dược liệu, sản xuất thực phẩm chức năng, mỹ phẩm thiên nhiên và một số loại nước đóng lon…

Báo cáo tài chính cho thấy tại thời điểm cuối năm 2023, tổng tài sản của Dược Bảo Châu ở mức 647 tỉ đồng. Trong cơ cấu tài sản, doanh nghiệp chỉ còn giữ 266 triệu đồng tiền mặt, giảm rất mạnh so với đầu năm.

Trong khi hàng tồn kho lại tăng từ 135 tỉ đồng đầu năm ngoái lên 160 tỉ đồng vào cuối năm ngoái. Ngoài ra, các khoản phải thu ngắn hạn dù giảm nhẹ nhưng cũng vẫn lên tới 135 tỉ đồng.

Bên kia bảng cân đối, tổng nợ phải trả tăng từ 234 tỉ đồng lên 271 tỉ đồng sau một năm. Trong đó, chiếm phần lớn là nợ ngắn hạn với 259,2 tỉ đồng, tăng 17%.

Vốn chủ sở hữu của Dược Bảo Châu tại thời điểm cuối năm ngoái đạt 376 tỉ đồng, giảm gần 12%. Báo cáo tài chính thể hiện doanh nghiệp này vẫn còn hơn 156 tỉ đồng lãi sau thuế chưa phân phối, giảm 50 tỉ đồng sau 1 năm.