TCDN - Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng gần 35 tỷ đồng với 3.856 hóa đơn.

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của ông Nguyễn Quang Bền (sinh năm 1975) và Lê Tín (sinh năm 1963) là giám đốc, kế toán cửa hàng có địa chỉ tại thôn 7, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy để phục vụ công tác điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2017 - 2020, doanh nghiệp tư nhân Quang Đức đã có hành vi mua bán 3.856 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng trị giá hóa đơn là gần 35 tỷ đồng.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã tiến hành kiểm tra, phát hiện và thu giữ số lượng lớn hàng hóa không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Tại điểm tập kết hàng hóa ở kiệt 245 đường Phạm Văn Đồng (phường Phú Thượng, TP. Huế) của bà Trần Thị Linh (SN 1981, hộ khẩu thường trú tại Phòng 705 Chung cư Vicoland, Phường Xuân Phú, TP. Huế), lực lượng công an đã phát hiện và tạm giữ 284 kiện hàng hóa mỹ phẩm và thực phẩm chức năng các loại gồm: Sữa tắm, kem dưỡng, son môi, tinh chất, nước hoa, vitamin E trị giá khoảng 1 tỷ đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, bà Trần Thị Linh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Hiện, cơ quan công an đã thu giữ các tài liệu, chứng cứ để củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã khởi tố vụ án hình sự mua bán hóa đơn xảy ra tại doanh nghiệp tư nhân Minh Quang và Công ty TNHH MTV 129.

Được biết, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2016 đến tháng 122019, đối tượng Nguyễn Đình Quý (SN 1984, trú tại 17 đường Đặng Dung, phường Đông Ba, TP. Huế) lợi dụng tư cách là chủ doanh nghiệp Minh Quang và là người điều hành công ty TNHH MTV 129 đã có hành vi mua bán 116 hóa đơn giá trị gia tăng ghi sẵn nội dung cho 19 doanh nghiệp trên địa bàn với tổng trị giá hóa đơn là 17 tỷ đồng.