Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Quang Đức và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Lan do đã vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng và hoạt động khác liên quan đến ngân hàng.