TCDN - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Quang Đức và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Lan do đã vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng và hoạt động khác liên quan đến ngân hàng.

Ngày 20/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Quang Đức (SN 1970, ngụ xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) là Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Vân Sơn, và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Lan (SN 1984; em gái Đức), Phó Giám đốc QTDND Vân Sơn, do đã vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng.

Theo hồ sơ ban đầu, QTDND Vân Sơn được thành lập năm 2008 theo giấy phép số 47/GP-NHNN ngày 15/9/2008 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam (Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa). Phạm vi hoạt động gồm 4 xã Vân Sơn, Triệu Thành, Thọ Bình (huyện Triệu Sơn) và Xuân Du (huyện Như Thanh).

Thời điểm này, Lê Quang Đức là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc. Đến năm 2011, ông Đức thôi giữ chức giám đốc, còn bà Lê Thị Lan, làm Phó giám đốc.

Tháng 9/2017, Ngân hàng Nhà Nước chi nhánh tỉnh Thanh Hóa tiến hành thanh tra tại QTDND Vân Sơn và phát hiện các sai phạm nên đã kiến nghị cơ quan điều tra xử lý.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã trưng cầu Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thanh Hóa giám định 64 món vay có liên quan đến các sai phạm tại QTDND Vân Sơn.

Theo kết luận giám định số 336/KLGĐ-THH2 ngày 10/3/2020 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thanh Hóa thì toàn bộ 64 món vay đều là hồ sơ khống.