TCDN - Cơ quan An ninh điều tra Công an Tp.HCM đề nghị truy thu của Công ty Quốc Cường Gia Lai số tiền 21 tỷ đồng và cho biết sẽ tiếp tục xem xét trách nhiệm của Tổng giám đốc công ty này trong vụ án chuyển nhượng 32ha đất công ở Phước Kiển, huyện Nhà Bè.

Cơ quan an ninh điều tra (ANĐT) Công an Tp.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần 2, chuyển hồ sơ tới Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang (cựu Phó Bí thư Thành ủy Tp.HCM) cùng 9 bị can, trong vụ sai phạm trong chuyển nhượng 32ha đất công ở Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp.HCM.

10 bị can bị đề nghị truy tố, gồm: Trần Công Thiện, nguyên Tổng giám đốc Công ty Tân Thuận; Tất Thành Cang, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tp.HCM; Phạm Văn Thông và Phan Thanh Tân (Cả 2 cùng là nguyên Phó Chánh VPTU); Huỳnh Phước Long, nguyên Trưởng phòng Quản lý đầu tư kinh doanh vốn VPTU; Nguyễn Văn Minh, nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty Tân Thuận; Trần Tấn Hải, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận; Nguyễn Thị Ngọc Bích, nguyên kế toán trưởng; Nguyễn Hoàng Việt, nguyên kiểm soát viên; Nguyễn Xuân Tùng, nguyên Trưởng phòng Kinh doanh tổng hợp Công ty Tân Thuận.

Tất cả bị can cùng bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”, theo Điều 219 Bộ luật Hình sự, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Theo nội dung vụ án, tháng 8/2009, UBND TP.HCM chấp thuận cho Công ty Tân Thuận làm chủ đầu tư Dự án Khu dân cư Phước Kiển tại huyện Nhà Bè, dự án này nằm trên phần đất công sản, diện tích khoảng 32,4ha (324.000 m2).

Ngày 26/4/2017, ông Trần Công Thiện, Tổng giám đốc Công ty Tân Thuận ký công văn gửi Văn phòng Thành ủy đề nghị được hợp tác cùng Công ty CP Quốc Cường Gia Lai đầu tư dự án Khu dân cư Phước Kiển, mức đầu tư hơn 6.500 tỷ đồng. Công ty Tân Thuận góp 30% vốn, Công ty CP Quốc Cường Gia Lai góp 70% vốn. Sau khi ông Thiện có tờ trình, Hội đồng thành viên Công ty Tân Thuận đã chấp thuận đề xuất hợp tác với Công ty CP Quốc Cường Gia Lai đầu tư dự án nêu trên.

Ngày 5/6/2017, Công ty Tân Thuận chuyển nhượng khu đất với giá 1,29 triệu đồng/m2, và đã nhận của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai 374 tỷ đồng cùng 23 tỷ đồng tiền thuế. Đến ngày 5/12/2017, Văn phòng Thành ủy đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đánh giá lại giá trị khu đất. Theo Sở TN&MT khu đất phần lớn là đất nông nghiệp, Nhà nước thu hồi đất thì giá bình quân 1.768.000đ/m2, tổng giá trị khu đất hơn 574 tỷ đồng. Với cách tính của Sở TN&MT, Công ty Tân Thuận gây thất thoát hơn 154 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra bổ sung lần này nêu: Đối với bà Nguyễn Thị Như Loan - Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xem xét xử lý trách nhiệm sau trên cơ sở kết luận giám định của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và kết quả điều tra.

Đồng thời, truy thu số tiền hơn 21,2 tỷ đồng Công ty CP Quốc Cường Gia Lai nhận của Công ty Tân Thuận khi hai Công ty thỏa thuận hủy hợp đồng số 203/HĐKT/2017 ngày 5/6/2017 và 03 Phụ lục hợp đồng kèm theo khi chuyển nhượng phần đất đã đền bù tại dự án Khu dân cư Phước Kiển.

Trước đó vào tháng 10/2021, Viện KSND TP.HCM đã từng trả hồ sơ với yêu cầu Cơ quan An ninh điều tra tiến hành điều tra bổ sung năm vấn đề: Tiếp tục định giá tài sản để xác định chính xác giá trị tài sản của Công ty Tân Thuận tại các thời điểm Công ty Tân Thuận và Công ty CP Quốc Cường Gia Lai ký hủy hợp đồng chuyển nhượng phần đất đã đền bù tại dự án Khu dân cư Phước Kiển vào tháng 5/2018. 

Thời điểm Công ty Tân Thuận và Công ty CP Quốc Cường Gia Lai ký hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án Khu dân cư Ven Sông vào tháng 11/2017 và thời điểm khởi tố vụ án tháng 12/2019, để xác định chính xác tài sản của Nhà nước bị thất thoát tương ứng với các thời điểm trên các dự án trong vụ án.

Viện KSND TP cũng đề nghị Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục điều tra, xác định và kết luận về trách nhiệm của các cá nhân thuộc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai; Điều tra, xác định rõ việc thu hồi tài sản bị thất thoát trong vụ án để xác định trách nhiệm dân sự của các cá nhân liên quan đến hậu quả thiệt hại, thất thoát tài sản nhà nước.

Kết luận điều tra bổ sung lần 2 cho rằng việc chuyển nhượng ở hai dự án giữa Công ty Tân Thuận và Công ty CP Quốc Cuờng Gia Lai đã vi phạm điểm c khoản 1 điều 31 Luật “Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp” năm 2014 là không “đảm bảo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch”.