TCDN - Chi cục Hải quan khu vực II đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Công ty An Khang về tội "buôn lậu". Vụ việc liên quan đến hàng hóa xuất khẩu tại cảng Cát Lái (Tp.HCM).

Ngày 7/5, thông tin từ Chi cục Hải quan khu vực II cho biết, trong quá trình giải quyết thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, Đội Hải quan cửa khẩu cảng Sài gòn khu vực I phối hợp với đại diện Đội Kiểm soát Hải quan (Chi cục Hải quan khu vực II), Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 3 (Chi cục Điều tra chống buôn lậu) và Trạm Biên phòng cửa khẩu Nhà Rồng - Biên phòng cửa khẩu cảng Tp.HCM - tiến hành kiểm tra 2 container hàng xuất khẩu của một doanh nghiệp.

Lô hàng trên thuộc 2 tờ khai hải quan của Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ vận tải An Khang (Công ty An Khang, mã số thuế: 0318615164; địa chỉ: 29/16 Lê Đức Thọ, phường 7, quận Gò Vấp, Tp.HCM).

Trong đó, lô hàng thuộc tờ khai số 307257237360/B11 xuất khẩu có 6 mục gồm: ghế thay giày, ghế sofa, giường xếp gấp gọn, dép cao su đi trong nhà, bàn cafe, bồn cầu bằng sứ; đơn vị nhập khẩu hàng hóa là từ Úc. Lô thứ 2 thuộc tờ khai số 307272010530/B11 có 5 mục, gồm gạch lát nền đã tráng men hiệu Viglacera, ghế sofa, giường xếp gấp gọn, vỏ bọc chống bụi ghế sofa, tủ quần áo bằng kim koại; đơn vị nhập khẩu hàng hóa là từ Malaysia. Tất cả đều có xuất xứ Việt Nam. 

Cả 2 lô hàng được hệ thống phân luồng vàng và được chuyển kiểm tra thực tế hàng hóa sau đó.

Tuy nhiên, kiểm tra thực tế lô hàng thứ nhất (tờ khai số 307257237360/B11) bằng phương pháp thủ công và sử dụng chó nghiệp vụ, kết quả cho thấy, có 11.949 hộp (10 bao/hộp) tương đương 119.490 bao thuốc lá, không được khai báo trong tờ khai hải quan. Tổng trị giá hàng vi phạm xác định tại lô hàng thứ nhất là hơn 3,3 tỉ đồng.

Các loại thuốc lá bao gồm: Thuốc lá điếu hiệu Double Happiness, 20 điếu/bao (10 bao/hộp), Made in Hong Kong (TAR: 13mg, Nicotine: 1.2mg), số lượng 3.672 hộp; Thuốc lá điếu hiệu ESSE LIGHTS, 20 điếu/bao (10 bao/hộp), Made under authority of KT&G.Korea (TAR: 4.5mg, Nicotine: 0.45mg), số lượng 2.341 hộp; Thuốc lá điếu hiệu ESSE LIGHTS SUPER SLIM, 20 điếu/bao (10 bao/hộp), Made in Korea (TAR: 4.5mg, Nicotine: 0.45mg), số lượng 2.430 hộp; Thuốc lá điếu hiệu ESSE SPECIAL GOLD, 20 điếu/bao (10 bao/hộp), Made under authority of KT&G.Korea (TAR: 3.5mg, Nicotine: 0.4mg), số lượng 1.333 hộp; Thuốc lá điếu hiệu ESSE CHANGE, 20 điếu/bao (10 bao/hộp), Made under authority of KT&G.Korea (TAR: 4.0mg, Nicotine: 0.3mg) số lượng 1.325 hộp; Thuốc lá điếu hiệu ESSE BAMBOO ACTIVATED CARBON FILTER [S00], 20 điếu/bao (10 bao/hộp), Made under số lượng 445 hộp.

Tại lô hàng thứ 2 (tờ khai số 307272010530/B11) có 13.365 hộp (10 bao/hộp) tương đương 133.650 bao thuốc lá, hàng hóa không được khai báo. Tổng trị giá hàng vi phạm xác định là hơn 2,5 tỉ đồng.

Các loại thuốc lá bao gồm: Thuốc lá điếu hiệu Marlboro màu trắng, 20 điếu/bao (10 bao/hộp = 200 điếu/hộp), Không thể hiện xuất xứ, không thể hiện thông tin hàm lượng Nicotine, số lượng 1.969 hộp; Thuốc lá điếu hiệu Marlboro màu đỏ, 20 điếu/bao (10 bao/hộp = 200 điếu/hộp), Made under authority of Phillip Morris Brands Sàrl Neuchâtèl, Switzerland, không thể hiện thông tin hàm lượng Nicotine, số lượng 1.911 hộp; Thuốc lá điếu hiệu Marlboro gold, 20 điếu/bao (10 bao/hộp = 200 điếu/hộp), Made under authority of Phillip Morris Brands Sàrl Neuchâtèl, Switzerland, không thể hiện thông tin hàm lượng Nicotine, số lượng 1.913 hộp; Thuốc lá điếu hiệu Manchester màu đỏ (United Kingdom), 20 điếu/bao (10 bao/hộp = 200 điếu/hộp), Không thể hiện xuất xứ, không thể hiện thông tin hàm lượng Nicotine, số lượng 2.527 hộp; Thuốc lá điếu hiệu Manchester Sapphire Blue màu trắng (United Kingdom), 20 điếu/bao (10 bao/hộp = 200 điếu/hộp), (TAR: 5 mg, Nicotine: 0.6 mg), không thể hiện xuất xứ, số lượng 2.344 hộp; Thuốc lá điếu hiệu Manchester Special Edition màu Xanh (United Kingdom), 20 điếu/bao (10 bao/hộp = 200 điếu/hộp), (TAR: 8 mg, Nicotine: 0.8 mg), Manufactured under authority of J.S.S Tobaco Ltd. Longdon-United Kingdom số lượng 2.497 hộp; Thuốc lá điếu hiệu Double Happiness, 20 điếu/bao (10 bao/hộp), Made in Hong Kong (TAR: 13mg, Nicotine: 1.2mg) số lượng 204 hộp.

Như vậy, thống kê số lượng hàng hóa là thuốc lá điếu xuất khẩu không khai báo tại 2 tờ khai được lực lượng chức năng xác định tổng số lượng là 25.314 hộp (10 bao/hộp) tương đương 253.140 bao. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm xác định là hơn 5,8 tỉ đồng.

Cơ quan Hải quan nhận định, Công ty An Khang đã có dấu hiệu tội “buôn lậu”; hàng hóa không khai báo, thuộc đối tượng khi xuất khẩu phải đáp ứng điều kiện (phải có nguồn gốc hợp pháp và phải có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền) nhưng người xuất khẩu không có, hành vi đã đủ các yếu tố cấu thành tội phạm đối với tội “buôn lậu” quy định tại điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Từ căn cứ trên, ngày 22.4, Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-CCKV1-KTVAHS khởi tố vụ án hình sự về tội “buôn lậu” do Công ty An Khang thực hiện xảy ra tại cảng Cát Lái.

Chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Tp.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.