TCDN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hải Phòng vừa triệt phá thành công một chuyên án lớn, bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc lập dự án giao dịch tiền ảo trên không gian mạng với thủ đoạn tinh vi, có tổ chức.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và điều tra chuyên sâu, lực lượng chức năng xác định các đối tượng đã dựng lên dự án tiền ảo mang tên “Gemholic”, lập website Gemholic.world và phát hành đồng tiền ảo GEMS trên nền tảng blockchain. Nhóm này quảng bá dự án như một hệ sinh thái tiền số hiện đại, bao gồm sàn giao dịch phi tập trung (DEX), chợ giao dịch và khai thác NFT nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Để mở rộng phạm vi tiếp cận, các đối tượng sử dụng nhiều nền tảng mạng xã hội như X (Twitter), Telegram cùng các cộng đồng tiền số lớn để quảng cáo, kêu gọi đầu tư, đưa ra những cam kết hấp dẫn về lợi nhuận.

Từ ngày 3/4/2023 đến ngày 5/4/2023, nhóm đối tượng tổ chức mở bán công khai đồng GEMS, huy động được tổng cộng 921 ETH (tiền điện tử), tương đương hơn 39,1 tỷ đồng, vượt xa mức vốn kêu gọi ban đầu. Tuy nhiên, sau khi nhà đầu tư chuyển tiền, các đối tượng bắt đầu thực hiện hành vi chiếm đoạt bằng cách làm gián đoạn, đình chỉ hoạt động dự án, sau đó đánh sập website, xóa tên miền và toàn bộ hệ thống máy chủ, khiến nhà đầu tư không thể truy cập hay rút tiền.

Toàn bộ số tài sản chiếm đoạt được là 921 ETH đã bị các đối tượng chia nhỏ, chuyển qua hàng chục ví điện tử khác nhau, luân chuyển qua nhiều sàn trung gian nhằm che giấu nguồn gốc, hợp thức hóa dòng tiền và sử dụng cho mục đích tiêu xài cá nhân.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng liên quan, đồng thời cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác trước các dự án đầu tư tiền ảo, tài sản số có dấu hiệu bất minh, tiềm ẩn nhiều rủi ro và nguy cơ lừa đảo.