TCDN - Sáng nay (5/5), xét xử sơ thẩm vụ án “Buôn lậu”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường.

Hội đồng xét xử (HĐXX) gồm 3 người (1 thẩm phán, 2 hội thẩm nhân dân), do thẩm phán Trần Nam Hà - Phó Chánh Tòa Hình sự, TAND TP Hà Nội làm chủ tọa phiên tòa. Kiểm sát viên cao cấp Vũ Mạnh Long (VKSND Tối cao cử biệt phái về VKSND TP Hà Nội) và kiểm sát viên Nguyễn Thanh Lâm (VKSND TP Hà Nội) được phân công thực hành quyền công tố tại phiên tòa này.

Trong phần khai mạc phiên tòa, chủ tọa cho biết đã nhận giấy báo tử của bị bị cáo Mai Tiến Dũng - trưởng ngành điện thoại cũ của Nhật Cường. Tòa án xác minh thấy ông Dũng tử vong ngày 23/4 tại Bệnh viện E Hà Nội vì bệnh nặng nên HĐXX quyết định đình chỉ vụ án với bị cáo này.

Vụ án này có tổng số 15 bị cáo, trong đó có 8 bị cáo làm việc tại Công ty Nhật Cường gồm: Nguyễn Bảo Ngọc (SN 1980, Giám đốc tài chính), Trần Ngọc Ánh (SN 1974, Phó Tổng Giám đốc), Đỗ Quốc Huy (SN 1983, Giám đốc bán hàng), Nông Văn Lư (SN 1985, nhân viên), Hoàng Văn Phong (SN 1990, Trưởng ngành hàng Apple), Mai Tiến Dũng (SN 1983, Trưởng ngành hàng điện thoại cũ), Bùi Quốc Việt (SN 1970, nhân viên), Nguyễn Thị Bích Hằng (SN 1972, Kế toán trưởng).

Có 2 bị cáo làm việc tại Công ty Nhật Cường Quảng Châu (Trung Quốc) là Trần Tất Khoa (SN 1981, Giám đốc) và Lê Hoài Phương (SN 1987, nhân viên).

Ngoài ra, còn có 5 bị cáo gồm: Nguyễn Bảo Trung (SN 1988, trú tại phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội), Ngô Đức Tùng (SN 1991, trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội), Phạm Văn Hiệp (SN 1970, trú tại phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng), Đỗ Văn Dũng (SN 1973, trú tại xã Lê Lợi, huyện An Dương, Hải Phòng) và Ngô Tuấn Sửu (SN 1976, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn).

Theo cáo trạng, công ty Nhật Cường do Bùi Quang Huy (đang bỏ trốn) làm Tổng giám đốc và có trụ sở tại phố Lý Quốc Sư (Hà Nội). Từ năm 2014 - 2019, Bùi Quang Huy sử dụng hệ thống của Nhật Cường để nhập lậu 255.311 sản phẩm điện thoại di động, máy nghe nhạc, máy tính bảng, đồng hồ… với tổng trị giá 2.927 tỷ đồng.

Số hàng này được nhập lậu từ 16 chủ hàng có địa chỉ tại các nước Mỹ, UAE, Singapore, Hồng Kông. Bùi Quang Huy đã chi hơn 72,9 tỷ đồng cho việc vận chuyển hàng lậu vào Việt Nam thông qua 9 đường dây khác nhau.

Những đường dây giúp Nhật Cường buôn lậu có thể vận chuyển hàng qua biên giới Việt - Trung; qua cảng Hải Phòng và đặc biệt, có 3 đường dây vận chuyển hàng lậu qua sân bay Nội Bài.

Khi nhận được hàng lậu, Bùi Quang Huy thanh toán cho nhà cung cấp ở nước ngoài bằng cách chuyển khoản hoặc bằng tiền mặt thông qua trung gian thanh toán là các tiệm vàng.

Trong đó, có lời khai thể hiện, tiệm vàng Lộc Phát (phố Hà Trung, Hà Nội) đã giúp Bùi Quang Huy chuyển hơn 1.729 tỷ đồng và tiệm vàng Thuận Phát (phố Hàng Dầu, Hà Nội) giúp chuyển hơn 795 tỷ đồng. Cơ quan truy tố xác định thông qua việc buôn lậu, Cty Nhật Cường đã bán được 254.364 sản phẩm, thu hơn 3.213 tỷ đồng và qua đây hưởng lợi bất chính 221 tỷ đồng.

Cũng trong thời gian 2014 - 2019, Bùi Quang Huy chỉ đạo nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán gồm một hệ thống nội bộ, bí mật để theo dõi số liệu thực tế. Một hệ thống khác ghi nhận báo cáo tài chính, sổ sách kế toán để khai báo với cơ quan quản lý Nhà nước. Hai hệ thống này có sự chênh lệch về số liệu và theo kết quả giám định, Cty Nhật Cường đã trốn đóng hơn 26,8 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng cùng hơn 3,1 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp.