TCDN - 135 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng trên app xuyên quốc gia với mức lãi suất lên tới 2.190%/ năm, đòi nợ kiểu xã hội đen, trốn thuế, cưỡng đoạt tài sản… qua đó hưởng lợi bất hợp pháp 732 tỷ đồng đang bị xét xử.

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 135 bị cáo trong vụ án: “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, “Trốn thuế” và “Cưỡng đoạt tài sản” do do đối tượng Li Zhao Qiang và nhóm người Trung Quốc cầm đầu.

Hành vi phạm tội của nhóm người Trung Quốc thể hiện qua việc, thuê máy chủ tại Hồng Kông, lập hàng loạt app cho người Việt Nam vay tiền với lãi suất hơn 2.190% một năm, sau đó đòi nợ bằng cách ghép ảnh khỏa thân, ảnh quan tài, ảnh truy nã…., qua đó hưởng lợi bất hợp pháp 732 tỷ đồng.

Trong vụ án này, bị cáo Liu Dang Yang bị truy tố về tội “Trốn thuế” và tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, bị cáo Lê Thu Trang (SN 1987; trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) bị truy tố về tội “Trốn thuế”.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, tháng 10/2017, Li Zhao Qiang (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc) nhập cảnh vào Việt Nam và tạo lập các app: “Cash Vn”, “Vaynhanhpro”…, máy chủ đặt tại Hồng Kông. Các app này cho khách là người Việt Nam vay tiền với lãi suất cao, từ 43.000 đồng đến 60.000 đồng trên một triệu đồng một ngày (tương đương mức lãi suất từ 1.570%  đến 2.190% một năm). Đường dây của Li Zhao Qiang hoạt động chủ yếu trên địa bàn TP Hà Nội, tuy nhiên cũng mở rộng ra nhiều tỉnh, thành phố khác trên cả nước.

Toàn bộ hoạt động của đường dây phạm tội này được điều hành bởi hai “Tổng” là Công ty TNHH Công nghệ Newstar Việt Nam và Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Ngôi Sao Việt. Hai công ty “Tổng” trên điều hành mọi hoạt động các công ty chi nhánh, trả lương cho nhân viên, phụ trách việc thẩm định toàn bộ hồ sơ vay của khách hàng.

Năm 2019, thông qua Trần Thị Thu Huyền, Li Zhao Qiang đã thuê Khương Văn Toàn (SN 1986; trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) thành lập và đứng tên làm Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vin Fintech Group Việt Nam.

Sau khi thành lập công ty, Li Zhao Qiang bàn bạc và giao cho Liu Dan Yang làm Giám đốc điều hành, đại diện công ty ký kết hợp đồng thương mại với các đối tác kinh doanh và các giấy tờ pháp luật khác bao gồm cả chứng từ kế toán như phiếu thu, phiếu chi, hóa đơn GTGT; sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, tờ khai, báo cáo thuế, các giấy tờ văn bản thuế liên quan khác; báo cáo nộp các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để Liu Dan Yang quản lý, điều hành hoạt động cho vay qua App “Ovay”.

Đến đầu năm 2020, Li Zhao Qiang yêu cầu Liu Dan Yang bàn giao lại việc quản lý App “Ovay” cho người khác (chưa xác định được) rồi đổi tên Công ty Vin Fintech Group Việt Nam thành Công ty TNHH Công nghệ thông tin YooPay Việt Nam (nay là Công ty cổ phần Công nghệ thông tin YooPay Việt Nam).

Nhóm này thuê Phạm Thị Hằng (SN 1994; trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) làm Giám đốc, để phát triển lĩnh vực giải pháp thanh toán điện tử (phát triển cổng thanh toán trung gian điện tử). Lúc này, Liu Dan Yang vẫn giữ vai trò là Giám đốc điều hành và được Hằng ủy quyền cho quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty.

Trong thời gian này, Liu Dan Yang đã chỉ đạo Lê Thu Trang tìm hiểu về các vấn đề doanh thu, chi phí của Công ty Yoopay Việt Nam, mục đích để trốn thuế doanh nghiệp, hợp thức hóa các khoản lợi nhuận Công ty Yoopay Việt Nam mà Liu Dan Yang đã yêu cầu Trang rút tiền mặt rồi chuyển cho người khác (hiện chưa rõ nhân thân).

Qua tìm hiểu, Trang đã giới thiệu một số bên tư vấn (hiện chưa rõ nhân thân) cho Liu Dan Yang. Sau đó, bên tư vấn có đưa ra các giải pháp về việc xử lý chi phí, trong đó có việc mua hóa đơn khống liên quan đến hoạt động của công ty, bên tư vấn cũng đưa ra gói dịch vụ xử lý tài chính trọn gói với mức chi phí trên 10%. Do chi phí bên tư vấn đưa ra cao nên Liu Dan Yang không đồng ý sử dụng dịch vụ.

Thay vào đó, Liu Dan Yang chỉ đạo Trang tự liên hệ mua hóa đơn khống để hợp thức hóa chi phí, giảm thuế doanh nghiệp và không phải nộp thuế.

Thông qua mạng internet, Trang tìm được người bán hóa đơn giá trị gia tăng (hiện chưa rõ nhân thân) với giá từ 12% đến 13% trên tổng giá trị của hóa đơn. Sau đó, người bán hóa đơn tự làm thủ tục rồi bán cho Trang 2 hóa đơn kèm theo Hợp đồng và các giấy tờ liên quan đến hóa đơn.

Để thực hiện hành vi trốn thuế theo chỉ đạo của Liu Dan Yang, Trang và Nguyễn Thị Thúy (SN 1996; trú tại quận Đống Đa, Hà Nội; là nhân viên kế toán của công ty) sử dụng bất hợp pháp 2 hóa đơn khống để kê khai thuế và hạch toán kế toán đối với số tiền thuế đã được khẩu trừ là 124 triệu đồng và chi phí hợp lý là 1,24 tỷ đồng.

Từ đó, Công ty Yoopay Việt Nam đã trốn thuế với tổng số tiền là gần 140 triệu đồng. Các công ty hoạt động dưới sự chỉ đạo điều hành của Li Zhao Qiang, Zhang Min, Liu Dan Yang và Nguyễn Quang Vũ đến ngày 24/5/2022 thì bị Cơ quan điều tra phát hiện và bắt giữ.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã xác định nguồn gốc 2 hóa đơn sử dụng để trốn thuế là của Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Giang Sơn do Phan Thị Đức (SN 1988; trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) là Giám đốc và Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Minh An do Nguyễn Quang Tú (SN 1980; trú tại quận Long Biên, Hà Nội) làm Giám đốc xuất ra.

Cơ quan điều tra cũng tổ chức điều tra, trưng cầu Cục Thuế Hà Nội xác định nhưng chưa làm rõ được thêm. Do hết thời hạn điều tra, cơ quan điều tra quyết định tách vụ án hình sự, tạm đình chỉ điều tra đối với phần tách, khi nào đủ căn cứ sẽ phục hồi điều tra xử lý sau.