TCDN - Nguyên cán bộ ngân hàng Ngân hàng Phương Đông (OCB) ở Cà Mau bị bắt vì có hành vi lừa đảo 11,4 tỷ đồng thông qua việc huy động vốn để đáo hạn.

Ngày 20/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tiến hành khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can nguyên là cán bộ ngân hàng để điều tra về hành vi lừa đảo gần 18 tỷ đồng.

Cụ thể, Cơ quan CSĐT tiến hành bắt tạm giam đối với Nguyễn Hải Đăng (34 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú, H.Cái Nước, tỉnh Cà Mau nguyên là nhân viên tín dụng của Ngân hàng TMCP Phương Đông, Chi nhánh Cà Mau), liên quan tới hành vi chiếm đoạt số tiền 11,4 tỷ đồng.

Cũng trong ngày 20/5, Cơ quan CSĐT cũng tiến hành bắt giam bị can Trần Đức Thuận (35 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM). Trần Đức Thuận bị bắt vì liên quan đến số tiền cáo buộc lừa đảo 6,5 tỷ đồng.

Theo Cơ quan CSĐT, cả Nguyễn Hải Đăng và Trần Đức Thuận lợi dụng mác là cán bộ ngân hàng nên đứng ra huy động vốn để đáo hạn ngân hàng cho các cá nhân nhưng sau đó, chiếm đoạt số tiền trên.

Trước đó, ngày 18/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cũng đã bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Thị Kim Khánh - Giám đốc Quan hệ khách hàng của Ngân hàng Phương Đông (OCB - Chi nhánh quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) với hành vi chiếm đoạt tiền của nhiều người bằng hình thức huy động vốn để đầu tư làm ăn.

Được biết, từ tháng 9 đến 10/2019, lợi dụng danh nghĩa là Giám đốc Quan hệ khách hàng của Ngân hàng Phương Đông (Chi nhánh quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), Khánh đã chiếm đoạt tiền của nhiều người bằng hình thức huy động vốn để đầu tư làm ăn.

Khi nhận tiền, Khánh viết giấy mượn tiền và cam kết từ 7-15 ngày sẽ trả lại với lãi suất từ 0,3% đến 0,55%/ngày, trả theo chu kỳ 10 ngày/lần. Bằng thủ đoạn trên, Khánh đã chiếm đoạt của nhiều bị hại với tổng số tiền gần 15 tỷ đồng.

Số tiền chiếm đoạt được Khánh chuyển cho một người ở nước ngoài để đầu tư bất động sản tại Hồng Kông. Hàng tháng, người này chuyển tiền lãi để Khánh trả cho các bị hại. Tuy nhiên, từ ngày 6/10/2019, Khánh mất khả năng chi trả lãi do người ở nước ngoài không chuyển tiền.

Quá trình điều tra, cơ quan công an thu thập nhiều chứng cứ, tài liệu cho thấy Lê Thị Kim Khánh đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối để huy động tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt. Khánh cũng không chứng minh được việc đầu tư kinh doanh của mình.

Hiện, các vụ việc nói trên đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.