TCDN - Nguyễn Thị Thu Trinh và Ngô Việt Thanh đã hợp thức hóa và bán đi trót lọt hàng trăm hóa đơn trái phép cho nhiều công ty ở Bình Dương, Tp.HCM, Bình Phước…

Ngày 13/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an Bình Dương đã thi hành quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thu Trinh (SN 1986, quê Bình Định) và Ngô Việt Thanh (SN 1987, ngụ Tp.HCM) về tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Theo Công an Bình Dương, tháng 6/2022, Nguyễn Thị Thu Trinh lấy tên người khác để thành lập Công ty TNHH MTV Gỗ Phương Nam nhằm mục đích mua bán khống hóa đơn giá trị gia tăng để thu lợi bất chính. Thực tế công ty này không có hoạt động mua bán hàng hóa kèm theo.

Việt Thanh là đối tượng trung gian môi giới tìm kiếm khách hàng, sau đó giới thiệu và giúp sức cho Trinh trong việc hợp thức hóa hoạt động mua bán trái phép hóa đơn.

Trong khoảng thời gian từ tháng 6/2022 đến tháng cuối năm 2023, Trinh và Thanh đã hợp thức hóa và bán đi trót lọt hàng trăm hóa đơn trái phép cho nhiều công ty ở Bình Dương, Tp.HCM và Bình Phước…, thu lợi bất chính số tiền hàng tỷ đồng.

Cơ quan ANĐT Công an Bình Dương đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý. Đề nghị các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ của Nguyễn Thị Thu Trinh và Ngô Việt Thanh liên hệ Cơ quan ANĐT Công an Bình Dương để phối hợp giải quyết.