TCDN - Công an Tp.HCM vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng Internet quy mô "khủng" với số lượng số tiền giao dịch hơn 87.612 tỷ đồng, tương đương khoảng 3,8 tỷ USD và tạm giữ 59 nghi phạm có liên quan.

Tối 2/12, Công an Tp.HCM cho biết, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05- Công an Tp.HCM) đã phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ Huỳnh Long Bạch và Nguyễn Đắc Quý khi 2 đối tượng này đang lẩn trốn tại quận 7. Đây là 2 đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng quy mô hơn 87.612 tỷ đồng mà đơn vị này đang lập chuyên án đấu tranh.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng phát hiện: Lợi dụng sự phát triển của khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, các đối tượng đã sử dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái pháp luật.

Phương thức hoạt động của các nghi can ngày càng tinh vi, bí mật, thay đổi thủ đoạn đặt cược thông qua việc sử dụng tiền Việt để mua các loại tiền điện tử rồi liên kết với các sàn tài chính để quy đổi, nạp/rút tiền, gây khó khăn cho công tác đấu tranh, xử lý.

Trước đó, ngày 5/11, PA05 phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) và công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an Tp.HCM triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng, tiến hành bắt, khám xét, tạm giữ tổng cộng 59 nghi phạm (trong đó 13 nghi phạm tổ chức đánh bạc, 16 con bạc, 30 nghi phạm liên quan). Đồng thời cơ quan công an lập biên bản thu giữ tang vật ước tính giá trị khoảng gần 21 tỷ đồng và giấy tờ liên quan.

Bước đầu, Công an Tp.HCM xác định quy mô đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng của nhóm đối tượng trên có số tiền giao dịch hơn 3,8 tỷ USD - tương đương 87.612 tỷ  đồng (chỉ tính tiền con bạc tham gia, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái). 

Cơ quan công an cũng xác định đường dây do các đối tượng Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu, Phạm Thị Mai Ngân và Nguyễn Đắc Quý cầm đầu và điều hành. Đây là đường dây đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay do Công an Thành phố khám phá.

Qua đấu tranh, khai thác, các nghi phạm khai nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng tại hai trang web swiftonline.live và nagaclubs.com (2 trang web này được hình thành qua nhiều lần thay đổi, từ trang bigqueenpro.com thành skyqueenpro.com rồi rocketgameslive.com và superwarriorspro.com; làm trung gian liên kết với sàn cá cược quốc tế evolution.com) để hưởng hoa hồng từ người chơi.

Theo đó, lượt chơi và lượng tiền đánh bạc càng nhiều thì được hưởng lợi càng cao, các đối tượng lôi kéo con bạc bằng hình thức bảo hiểm và đảm bảo sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua. Để tham gia đánh bạc, con bạc cần thực hiện các bước như: đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano (ở nước ngoài), sau đó dùng tiền trong tài khoản ngân hàng để mua tiền ảo và sử dụng tiền ảo để đặt cược đánh bạc trên trang web; tạo tài khoản trên trang web game đánh bạc và liên kết với các tài khoản tiền ảo; khi chơi thì thực hiện theo hướng dẫn của người đọc lệnh quỹ bảo hiểm, nếu thua sẽ được quỹ bảo hiểm hoàn trả…

Ngoài ra, để thu hút người chơi, các đối tượng đã thường xuyên sử dụng mạng xã hội để quảng bá, mời gọi mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao, đưa ra các gói bảo hiểm hứa hẹn sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua để thu hút người tham gia; khi số lượng người chơi tham gia nhiều, chúng sẽ cho đánh sập trang web để chiếm đoạt tiền trong tài khoản tiền ảo và tránh sự điều tra, xử lý của cơ quan chức năng. 

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng. Công an Tp.HCM vẫn đang mở rộng điều tra chuyên án này