TCDN - Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (KHA) vừa nhận quyết định xử phạt từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBNCKNN) vì lý do làm chậm báo cáo thoái vốn so với thực tế.

Theo thông tin, vào ngày 19/05/2020 Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội đã bán 15.966.720 cổ phiếu DIG nhưng báo cáo kết quả giao dịch vào ngày 30/06.

Dựa vào kết quả điều tra từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBNCKNN), Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội là tổ chức liên quan đến ông Đinh Quang Hoàn – thành viên HĐQT Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng, ông hiện đang là thành viên HĐQT của cả DIG và KHA. Đinh Quang Hoàn hiện không sở hữu cổ phần DIG và đang nắm giữ 1000 cổ phần KHA.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội đã bán đi 15,97 triệu cổ phiếu DIG, tương ứng 5,06% vốn DIG. Sau giao dịch thoái vốn DIG, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội đã thu về 190 tỷ. KHA giao dịch vào ngày 19/05/2020 nhưng báo cáo kết quả giao dịch là 30/06, chính vì chậm trễ trong việc báo cáo giao dịch, KHA đã bị UBNCKNN xử phạt hành chính.

Với sai phạm trên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBNCKNN) đã ra quyết định xử phạt vào ngày 09/09/2020 theo quy định tại Điểm g Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP. Tổng số tiền mà KHA phải nộp phạt là 45.000.000 (bốn mươi lăm triệu đồng). 

Được biết, trong tháng 5/2020 3 cổ đông lớn nhất tại KHA đã thực hiện thoái toàn bộ vốn. Bao gồm ông Nguyễn Hoàng Huy đã bán thành công 2,7 triệu cổ phiếu tương ứng 19,02% và ông Nguyễn Trần Duy bán toàn bộ 1,8 triệu cổ phần, tất cả đều diễn ra vào ngày 19/05. Bên cạnh đó, CTCK Bản Việt (VCI) cũng bán toàn bộ 987.749 cổ phiếu KHA.

Báo cáo tài chính quý 1/2020 của KHA cho thấy, tính đến ngày 31/03/2020 ghi nhận giá trị gốc cho khoản đầu tư tại DIG gần 238 tỷ đồng. Trong đó, KHA dự phòng cho khoản đầu tư này gần 73 tỷ đồng nên giá trị hợp lý còn hơn 165 tỷ đồng.

Khahomex đang gây chú ý trên thị trường chứng khoán khi đây là doanh nghiệp liên quan tới nữ đại gia sinh năm 1994 là Đào Ngọc Bảo Phương, cổ đông lớn nhất nắm 17,7% vốn của Khahomex từ ngày 19/5.

Bà Đào Ngọc Bảo Phương hiện là Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật và sở hữu tới 60% vốn của CTCP Tập đoàn Bến Thành Holdings Group.

Bến Thành Holdings chính là doanh nghiệp vừa đề xuất đầu tư hai dự án hơn 65.000 tỉ đồng tại đảo Cái Chiên, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

 Bên cạnh đó, bà Thân Thị Thu Thảo, Chủ tịch HĐQT của Khahomex vừa được bổ nhiệm ngày 26/6 đang là thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc của CTCP Tập đoàn Capella (Capella Holdings). 

Capella Holdings chính là công ty của doanh nhân Nguyễn Cao Trí đang giữ chức Chủ tịch HĐQT tại đây và ông Trí cũng đang là thành viên HĐQT của Khahomex.