TCDN - Cơ quan chức năng Đà Nẵng đang điều tra nghi vấn Công ty GFDI mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.

Ngày 8/11, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin kết quả điều tra ban đầu về Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI.

Từ khi thành lập đến nay, ông Nguyễn Quang Hoàng - Tổng Giám đốc công ty, xây dựng mô hình kinh doanh của công ty theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký kết hợp đồng vay tài sản. Tháng 11/2023, việc đầu tư kinh doanh thua lỗ, mất khả năng tài chính nên để duy trì hoạt động công ty, Nguyễn Quang Hoàng đã tổ chức, chỉ đạo cho nhân viên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền, sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước.

Đến đầu tháng 11/2024, Công ty GFDI mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỉ đồng.

Trưa ngày 811, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố khám xét khẩn cấp tại trụ sở chính của Công ty GFDI và nhà riêng của Nguyễn Quang Hoàng cùng các đối tượng có liên quan.

Các lực lượng công an đã nhanh chóng phong tỏa các con đường xung quanh khu vực này để đảm bảo an ninh. Đồng thời, nhiều cán bộ công an mang theo thùng tài liệu tiến vào bên trong trụ sở để làm việc với nhân viên công ty. Qua khám xét đã thu giữ được nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và tài sản có liên quan đến hành vi phạm pháp của các đối tượng, phục vụ công tác điều tra.

Công an Đà Nẵng cho biết thời gian tới, Phòng cảnh sát kinh tế sẽ tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý nghiêm hành vi vi phạm của ông Nguyễn Quang Hoàng cùng các tổ chức, cá nhân liên quan và tích cực xác minh, thu hồi tài sản phục vụ giải quyết hậu quả, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân liên quan vụ việc.

Được biết, Công ty GFDI thành lập ngày 17/5/2018, vốn điều lệ 80 tỉ đồng, địa chỉ trụ sở chính tại số 92, đường 29/3 (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng). Công ty do ông Nguyễn Quang Hoàng là giám đốc, người đại diện pháp luật đồng thời là chủ tịch hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty.

Công ty GFDI hoạt động trong nhiều lĩnh vực, bao gồm quản lý vốn, F&B, sản xuất hàng tiêu dùng, G-Media, kinh doanh và phân phối bất động sản, cũng như thể thao điện tử. Công ty này đã tài trợ cho nhiều giải đấu thể thao và thực hiện các chiến dịch quảng bá trên nền tảng số, văn phòng phẩm. Hơn nữa, GFDI cũng tích cực huy động vốn từ người dân với mức lãi suất lên đến 48% mỗi năm, điều này đã thu hút sự quan tâm và tin tưởng từ nhiều khách hàng, khiến họ cho vay số tiền lên đến hàng tỷ đồng.